Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2007 klo 14.30 1 (3) KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiö- kokoukseen, joka pidetään tiistaina 13. maaliskuuta 2007 alkaen klo 12.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5, Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Muutokset johtuvat pääosin 1.9.2006 voimaan tulleesta uudesta osakeyhtiölaista. Muutokset ovat pääosin teknisiä. Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava: - Yhtiö osakepääoman enimmäis- ja vähimmäismäärää koskeva 3 §:n ensimmäinen kappale poistetaan tarpeettomana. - Osakkeiden merkintäetuoikeutta koskevat määräykset poistetaan uuden osakeyhtiölain vastaisina(3 §:n 4. ja 5. kappaleet). - Arvo-osuusjärjestelmän täsmäytyspäivämenettelyä koskevat määräykset poistetaan tarpeettomina (3 § lopussa). - Osakkeen nimellisarvoa koskeva 4 § poistetaan. - Hallituksen jäsenen toimikautta koskeva määräys poistetaan tarpeettomana (5 § 3. kappale). - Toiminimen kirjoittamista koskevaa 7 §:ää muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain sanamuotoa. - Prokuran antamista koskeva 8 § poistetaan tarpeettomana. - Kokouskutsua koskevaa 10 § muutetaan siten, että aikaisin kokouskutsun toimittamisaika on nykyisen kahden kuukauden sijasta kolme kuukautta ennen yhtiökokousta. - Osakkeenomistajan osallistumisoikeutta koskevia 10 §:n määräyksiä yksinkertaistetaan. - Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat muutetaan vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä (11 §). - Muita asioita koskeva 13 § poistetaan tarpeettomana. - Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan edellä mainittuja muutoksia vastaavalla tavalla. 3. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus hankkimaan yhtiön omia B- sarjan osakkeita Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2008 asti. 4. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien A- ja B-osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla yhteensä enintään 4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2008 asti. OSINKO Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön A- ja B- osakkeille maksetaan vuodelta 2006 osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 16. maaliskuuta 2007. Osinko maksetaan 23. maaliskuuta 2007. HALLITUS JA TILINTARKASTAJA Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % äänistä, ovat ilmoittaneet, että he ehdottavat hallitukseen valittaviksi seuraavat viisi henkilöä uudelleen: puheenjohtajaksi J.T. Bergqvist, varapuheenjohtajaksi Hreidar Már Sigurdsson ja hallituksen jäseniksi Sigurdur Einarsson, Stig-Erik Bergström ja Robin Lindahl. Yhtiön tilintarkastusvaliokunta on esittänyt yhtiön tilintarkastajaksi valittavaksi uudelleen KHT Rabbe Nevalaisen ja varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n. ASIAKIRJAT Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 6. maaliskuuta 2007 alkaen yhtiön internet-sivuilla www.norvestia.fi ja yhtiön toimistossa, Pohjoisesplanadi 35 E, Helsinki. Niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille kyseisestä päivämäärästä lähtien ja ne ovat myös nähtävänä yhtiökokouksessa. OSALLISTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 2. maaliskuuta 2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Norvestia Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 9. maaliskuuta 2007 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautua voi sähköpostitse osoitteeseen info@norvestia.fi, puhelimitse numeroon (09) 622 6380, telefaxilla numeroon (09) 622 2080 tai kirjallisesti osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki. Mahdolliset valtakirjat, joiden nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänioikeutta yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiön toimistoon ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Helsinki 13.2.2007 Norvestia Oyj Hallitus psta Juha Kasanen toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.norvestia.fi