ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 klo 12.00 ASPON HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Aspo Oyj:n hallitus on päättänyt esittää 29.3.2007 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat: 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 758.250 osaketta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakkeiden luovuttamisen ehdoista ja sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. Valtuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 2. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 400.000 omaa osaketta. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Helsingin Pörssissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelman taloudellisen riskin tasaamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestystä pääasiassa uuden osakeyhtiölain ja muutetun arvopaperimarkkinalain johdosta seuraavasti: Poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä osakkeiden enimmäis- ja vähimmäismääristä (3 § ja 4 §). Todetaan, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan (5 §). Muutetaan hallituksen jäsenten lukumääräksi 5-8 (6 §) Muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden lain terminologiaa (9 §). Muutetaan yhtiökokouskutsun toimitustapaa siten, että kutsu on julkaistava myös pörssitiedotteella (13 §). Poistetaan määräykset yhtiökokouksen avaamisesta (14 §) Muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan sisällöllisesti uutta lakia (15 §). Poistetaan määräykset koskien osakkeiden lunastusvelvollisuutta ottaen huomioon, että arvopaperimarkkinalain perusteella osakkeenomistaja, jonka omistusosuus ylittää 3/10 yhtiön osakkeiden äänimäärästä on velvollinen tekemään pakollisen ostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Ehdotettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan liitteenä 1. 4. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,41 euroa osakkeelta 25 689 553 osakkeelle. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 3.4.2007. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 12.4.2007 alkaen. Helsingissä 13. helmikuuta 2007 ASPO Oyj Hallitus ASPO Oyj Gustav Nyberg toimitusjohtaja Lisätiedot: Gustav Nyberg, 09 7595 256, 040 503 6420 gustav.nyberg@aspo.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.aspo.fi Aspo-konserni keskittyy teollisuuden logistiikkapalveluihin. Se palvelee energia-alan ja prosessiteollisuuden yrityksiä liiketoiminta-alueilla, jotka edellyttävät vahvaa erityisasiantuntemusta ja logistista osaamista. Aspon liikevaihto vuonna 2006 oli 225,9 milj. euroa. Siitä noin 39 % muodostui Aspo Chemicalsin liikevaihdosta, noin 37 % Aspo Shippingin liikevaihdosta ja noin 24 % Aspo Systemsin liikevaihdosta. LIITE 1 Aspo Oyj:n yhtiöjärjestys I Yhtiön toiminimi, kotipaikka, toimiala ja osakkeet 1 § Yhtiön toiminimi on Aspo Oyj. Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Aspo Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 § Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta, valvoa tytäryhtiöittensä ja muiden toimintayksikköjensä toimintaa, huolehtia keskitetysti konserniyhtiöiden hallinnoimiseen, rahoitukseen ja strategiseen suunnitteluun liittyvistä asioista sekä suunnitella ja toteuttaa taloudellisesti tarkoituksenmukaisia uusia investointeja. Yhtiö voi hankkia ja käydä kauppaa kiinteistöillä ja arvopapereilla sekä harjoittaa erilaista liiketoimintaa. 3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. II Yhtiön hallinto 4 § Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 5 § Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 6 § Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen osanottajat ja tehdyt päätökset. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksessa läsnä olleet hallituksen jäsenet. 7 § Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä muun hallituksen nimeämän henkilön kanssa tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai muun hallituksen nimeämän henkilön kassa. Hallitus voi antaa oikeuden yhtiön edustamiseen muille nimetyille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. III Tilinpäätös ja tilintarkastajat 8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 9 § Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. IV Yhtiökokous 10 § Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. 11 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan pörssitiedotteella ja sanomalehti- ilmoituksella, joka julkaistaan hallituksen määräämissä sanomalehdissä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta. 12 § Yhtiökokouksessa pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan kutsuma sihteeri. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja kahden kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava. 13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös ja 2. tilintarkastuskertomus, päätettävä: 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen, 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä, 8. muista kokouskutsussa mainituista asioista, valittava: 9. hallituksen jäsenet, 10. tilintarkastaja.