SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 klo 10.00 SSH:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 29.3.2007 SSH:N VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 29.3.2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT SSH Communications Security Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 29.3.2007 klo 15:00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Valimotie 17, 00380 Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisten asioiden lisäksi hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksullisista osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. SSH:n hallitus ei tule ehdottamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2007 varojenjakoa osakkeenomistajille. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään MAKSULLISISTA OSAKEANNEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Hallitus esittää, että yhtiökokous aikaisemmat antivaltuutukset kumoten antaa hallitukselle uuden osakeantia ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen seuraavin ehdoin: 1. Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 5.500.000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäoikeuksin tai merkintäoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. 2. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. 3. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa osakaspohjan kehittämiseen, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, yritysostojen ja/tai -järjestelyjen rahoittamiseen, yhteistoimintajärjestelyiden toteuttamiseen taikka henkilöstön kannustamiseen. 4. Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 5. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2008 asti. Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen esitykset ja osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Valimotie 17, 00380 Helsinki, huoneessa 3002. Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa sunnuntaina 11.3.2007 ja se on saatavilla SSH Communications Security Oyj:n kotisivulla www.ssh.com 11.3.2007 lukien. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Arto Vainio puh. 020 500 7000 Talousjohtaja Mika Peuranen puh. 020 500 7419 Jakelu: Helsingin Arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet
SSH:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 29.3.2007
| Source: SSH Communications Security Oyj