SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 klo 10.00
SSH:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 29.3.2007
SSH:N VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 29.3.2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT
SSH Communications Security Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina
29.3.2007 klo 15:00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Valimotie 17, 00380 Helsinki.
Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisten
asioiden lisäksi hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
maksullisista osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. SSH:n hallitus ei tule ehdottamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa
29.3.2007 varojenjakoa osakkeenomistajille.
Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään MAKSULLISISTA
OSAKEANNEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Hallitus esittää, että yhtiökokous aikaisemmat antivaltuutukset kumoten antaa
hallitukselle uuden osakeantia ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen seuraavin ehdoin:
1. Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 5.500.000
osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko
osakkeenomistajien merkintäoikeuksin tai merkintäoikeudesta poiketen yhdessä
tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia
osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
2. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten
oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin
kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää.
3. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden
poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen
osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta
voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa osakaspohjan
kehittämiseen, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, yritysostojen ja/tai
-järjestelyjen rahoittamiseen, yhteistoimintajärjestelyiden toteuttamiseen
taikka henkilöstön kannustamiseen.
4. Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin erityisiin oikeuksiin
oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja
maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa
rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
5. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2008 asti.
Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen esitykset ja osakeyhtiölain mukaan nähtävillä
pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen
yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Valimotie 17, 00380 Helsinki,
huoneessa 3002.
Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa sunnuntaina 11.3.2007 ja se on
saatavilla SSH Communications Security Oyj:n kotisivulla www.ssh.com 11.3.2007
lukien.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Vainio puh. 020 500 7000
Talousjohtaja Mika Peuranen puh. 020 500 7419
Jakelu:
Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
SSH:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 29.3.2007
| Source: SSH Communications Security Oyj