EVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2007 KLO 18.00 Evia Oyj:n yhtiökokouskutsu Evia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 23.3.2007 kello 14.00 alkaen Evia Oyj:n toimitiloissa, osoitteessa Lönnrotinkatu 28, 00180 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: I yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat II hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että nykyinen yhtiöjärjestys korvataan uudella yhtiöjärjestyksellä, jonka muutokset ovat lähinnä teknisiä ja johtuvat uudesta osakeyhtiölaista. Ehdotettavan yhtiöjärjestyksen sisältö on seuraava: 1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Evia Oyj ja englanniksi Evia Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2. Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on markkinointiviestintään, yhteisö- ja sijoittajaviestintään, digitaaliseen viestintään, graafiseen suunnitteluun, asiakassuhdemarkkinointiin, verkkoliiketoimintaan sekä markkinoinnin ja liikkeenjohdon konsultointiin liittyvien asiantuntijapalveluiden suorittaminen. Yhtiö voi harjoittaa myös arvopaperikauppaa. 3. Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4. Yhtiön johto Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. 5. Yhtiön edustaminen Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen. 6. Tilintarkastajat Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 7. Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 8. Kutsu yhtiökokoukseen Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään 17 päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä ja pörssitiedotteella. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. 9. Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen, 2. toimintakertomus ja 3. tilintarkastuskertomus, päätettävä 4. tilinpäätöksen vahvistamisesta, 5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta ja 8. tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta, valittava 9. hallituksen jäsenet ja 10. tilintarkastaja sekä, käsiteltävä 11. kokouskutsussa mainitut muut asiat. III Hallituksen ehdotus osakepääoman alentamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi alentaa yhtiön osakepääomaa 1.615.000 eurolla siten, että alennuksen määrä käytetään vahvistetun taseen mukaisen tappion välittömään kattamiseen. Osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön rekisteröity osakepääoma, 3.465.000 euroa, alenisi 1.850.000 euroon. Alentaminen tulisi voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt osakepääoman alentamista koskevan yhtiökokouksen päätöksen. Osakepääoman alentamisella ei olisi vaikutusta yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden lukumäärään eikä äänivallan jakautumiseen. Osakepääoman alentaminen ei edellyttäisi toimenpiteitä osakkeenomistajilta. IV Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voitaisiin antaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optioita ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Uusia osakkeita voitaisiin antaa enintään 1 000 000 kappaletta. Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus olisi voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 ei makseta osinkoa. Henkilövalinnat Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö BDO Finnpartners Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Pertti Hiltunen. Tilin- tarkastajalta on saatu suostumus tehtävään. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 13.3.2007 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 19.3.2007 klo 16.00 joko puhelimitse Marja Karjalaiselle (09) 1255 2434, faksilla numeroon (09) 1255 2260, sähköpostitse osoitteeseen marja.karjalainen@evia.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Evia Oyj, Marja Karjalainen, Lönnrotinkatu 28, 00180 Helsinki. Kirjallisen ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. Asiakirjat Tilinpäätösasiakirjat ja muut osakeyhtiölaissa edellytetyt asiakirjat ovat 16.3.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä Evia Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Lönnrotinkatu 28, 00180 Helsinki, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Helsingissä 14. helmikuuta 2007 EVIA OYJ Hallitus
Evia Oyj:n yhtiökokouskutsu
| Source: Evia Oyj