TietoEnator Oyj:n hallituksen ehdotukset 22.3.2007 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

TietoEnator Oyj  PÖRSSITIEDOTE    14.2.2007, klo 11.00   1 (3)



TietoEnator Oyj:n hallituksen ehdotukset 22.3.2007 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle



TietoEnator Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi:





Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta


Yhtiöjärjestyksen 3 (Vähimmäis- ja enimmäispääoma), 4 (Osakkeiden lukumäärä) ja
16 (Lunastusvelvollisuus) §:t kumottaisiin ja 7, 9, 11 ja 15 §:t muutettaisiin
kuulumaan seuraavasti:

7 § (uusi 5 §) Yhtiön edustaminen

Kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä tai kullakin heistä yhdessä
toimitusjohtajan kanssa on oikeus edustaa yhtiötä.

Hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville siten, että
nämä toimivat kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai
toimitusjohtajan kanssa.

9 § (uusi 7 §) Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla se ainakin yhdessä
hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä Suomessa ja Ruotsissa.

11 § (uusi 9 §) Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun
mennessä.

Kokouksessa on:

päätettävä
          1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
          2. vahvistetun taseen mukaisen voiton ja muun vapaan oman pääoman
             käyttämisestä,
          3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
          4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja
          5. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

sekä valittava
          6. hallituksen jäsenet ja
          7. tilintarkastaja.

15 § (uusi 13 §) Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.







Hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen


Hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavin ehdoin:

           . Yhtiön omia osakkeita voidaan tarvittaessa hankkia yhtiön
             pääomarakenteen kehittämiseksi;

           . Osakkeita voidaan hankkia enintään 7.409.646 osaketta, joka tänä
             ajankohtana vastaa yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikkien
             osakkeiden yhteenlasketusta lukumäärästä;

           . Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla ja
             hankintahinta laskee siten yhtiön vapaata omaa pääomaa ja
             jakokelpoisia varoja;

           . Osakkeita ei hankita osakkeenomistajien osakeomistusten suhteessa
             vaan osana Helsingin Pörssin järjestämää julkista kaupankäyntiä;

           . Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin
             muodostuvaan markkinahintaan (alin ja ylin hinta). Osakkeiden
             hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ja Suomen
             Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa;

           . Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun,
             kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.







Hallituksen valtuuttamisesta osakeanteihin ym.


Valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

           . Valtuutusta voidaan käyttää yritys- ja liiketoimintakauppojen ja
             muiden yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistamiseksi ja
             rahoittamiseksi ja siten tarkoituksin varmistaa yhtiön mahdollisuudet
             kehittää toimintojaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti;

           . Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien tai yhtiön hallussa
             olevien omien osakkeiden antamisesta vastiketta vastaan yhdessä tai
             useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden yhteenlaskettu
             lukumäärä on enintään 14.819.292 osaketta, joka tänä ajankohtana
             vastaa yhtä viidesosaa (1/5) yhtiön kaikkien osakkeiden
             yhteenlasketusta lukumäärästä;

           . Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeenomistajien
             merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, jos siihen on lain
             tarkoittamalla tavalla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
             Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta ei kuitenkaan saa poiketa
             yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi;

           . Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään merkintähinnan
             suorittamisesta apporttiomaisuudella kokonaan tai osittain;

           . Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun,
             kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.







Voitonjaosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkoa 1,20
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon
tai VPC AB:n rekisteriin. Hallituksen päätöksen mukaan osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 27.3.2007. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, osinko
maksetaan 12.4.2007 alkaen.

Lisäksi TietoEnator Oyj:n hallituksen valiokunnat esittävät yhtiökokoukselle,
että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:







Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja nykyisten hallituksen jäsenten
Mariana Burenstam Linderin, Bengt Halsen, Kalevi Kontisen, Matti Lehden, Olli
Riikkalan ja Anders Ullbergin valitsemista uudelleen toimikaudelle. Lisäksi
uudeksi jäseneksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa Bruno Bonatia, joka
on toiminut viimeksi Credit Suisse Financial Services -pankin johtoryhmän
jäsenenä. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Valiokunta ehdottaa hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi jäsenelle 2.100
euroa, varapuheenjohtajalle 3.200 euroa ja puheenjohtajalle 4.400 euroa. Näiden
palkkioiden lisäksi hallituksen valiokuntien puheenjohtajan kuukausipalkkioksi
ehdotetaan 1.700 euroa, ellei hän ole hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja muutoin hallituksen valiokuntien jäsenille 700 euroa.

TietoEnator-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön
käytännön mukaan makseta palkkiota.







Tilintarkastajien valinta

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että tilikaudelle 2007
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.



TIETOENATOR OYJ

JAKELU

Helsingin Pörssi
Tukholman Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet



TietoEnator on yksi tehokkaan tietoyhteiskunnan pääarkkitehdeistä ja yksi
Euroopan suurimmista tietotekniikan palveluyrityksistä. TietoEnator konsultoi,
kehittää ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa
maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän
tietotekniikan osaamiseen. Yhtiöllä on noin 16 000 asiantuntijaa ja toimipaikat
lähes 30 maassa.
www.tietoenator.com