Kyro Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 15.2.2007 kl. 18.00 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Kyro Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 13 mars 2007 med början kl. 16.00 på Hotell Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Fiskartorpsvägen 1, Helsingfors. På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. De ärenden som enligt 14 § i bolagsordningen och 5 kap. 3 § i aktiebolagslagen ankommer på ordinarie bolagsstämma. 2. Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att den gällande bolagsordningen ändras enligt följande: 1. 1 § gällande bolagets firma ändras så att bolagets firma är Glaston Oyj Abp och på engelska Glaston Corporation. 2. 3 § gällande bolagets minimi- och maximikapital samt aktiernas nominella belopp stryks. 3. 4 § gällande värdeandelssystemet ändras så att de övriga punkterna förutom omnämnandet att bolagets aktier hör till värdeandelssystemet stryks. 4. Bolagsordningens 7 § ändras så att firmateckningen ändras till rätt att företräda bolaget. 5. Preciseringar som förutsätts av den nya aktiebolagslagen införs i 12 § gällande kallelse till bolagsstämma och i 14 § gällande ärenden som skall behandlas på den ordinarie bolagsstämman. 3. Bemyndigande av styrelsen att förvärva egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att förvärva högst 7.605.096 stycken bolagets egna aktier. Förvärv av egna aktier görs i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav med bolagets fria egna kapital genom offentlig handel på Helsingfors Börs till aktiernas kurs på köpedagen. Aktierna förvärvas för att användas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för finansiering och förverkligande av eventuella företagsköp eller övriga arrangemang, som del av bolagets eller dess dotterbolags motivationssystem eller för att behållas inom bolagen, på annat sätt avyttras eller ogiltigförklaras. Bemyndigandet skall vara i kraft 18 månader från och med bolagsstämmans beslut. 4. Bemyndigande av styrelsen att emittera nya aktier och att avyttra egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier och/eller om avyttring av egna aktier som bolagen har i sin besittning antingen mot betalning eller utan betalning. Styrelsen har med stöd av bemyndigandet rätt att besluta om att emittera högst 7.935.000 nya aktier och/eller att avyttra högst 7.935.000 egna aktier som bolaget har i sin besittning, dock så att det sammanlagda antalet emitterade och/eller avyttrade aktier kan vara högst 7.935.000 stycken. De egna aktier som bolaget har i sin besittning kan avyttras till aktieägare i samma förhållande som de sedan tidigare har aktier i bolaget eller med avvikelse från aktieägares företrädesrätt om det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta, såsom aktierna används för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för finansiering och förverkligande av eventuella företagsköp eller övriga arrangemang eller som del av bolagets eller dess dotterbolags motivationssystem. Aktier kan emitteras eller avyttras med avvikelse från aktieägares företrädesrätt vederlagsfritt endast om det från bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intressen föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för detta. Styrelsen kan besluta om vederlagsfri emission också åt bolaget självt. Det sammanlagda antalet aktier som emitteras till bolaget och antalet egna aktier som förvärvats/förvärvas till bolaget kan vara högst 7.935.000 stycken. Beloppet som skall betalas för aktien avsätts till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Bemyndigandet är i kraft till och med tidpunkten för avslutande av den ordinarie bolagsstämman år 2009. Handlingar till påseende Bokslutshandlingarna samt styrelsens förslag finns till påseende för aktieägarna från och med den 6 mars 2007 på bolagets huvudkontor, Vehmaistenkatu 5, 33730 Tammerfors. Årsberättelsen sänds till aktieägarna under vecka 10. Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen den 2 mars 2007 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Förvaltarregistrerad aktieägares deltagande i bolagsstämman Aktieägare, vars aktier är noterade på aktieägarens värdeandelskonto, är också registrerad i bolagets aktieägarförteckning. Ägare av förvaltarregistrerad aktie kan senast tio dagar före bolagsstämman anmäla om att tillfälligt antecknas i aktieägarförteckningen för ändamålet att delta i bolagsstämman. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman bör anmäla härom senast torsdagen den 8 mars 2007 före kl. 16.00 skriftligen under adress Kyro Oyj Abp, 39200 Kyröskoski, per telefon (03) 382 3072 (Terttu Uusitalo) eller per e-post till terttu.uusitalo@kyro.fi. Anmälan per brev eller per e-post skall vara bolaget tillhanda före anmälningstidens utgång. Eventuella fullmakter bedes inlämnas till ovannämnda adress före anmälningstidens utgång. Revisor Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionsutskottet att CGR-samfundet KPMG Oy Ab skall utses till revisor. KPMG Oy Ab har givit sitt samtycke till uppdraget. Dividendutdelning Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden som avslutades 31.12.2006 utdelas utgående från den fastställda balansräkningen 0,09 euro per aktie, dvs. totalt 7,1 miljoner euro. Dividenden betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning den 16 mars 2007 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Enligt styrelsens förslag utbetalas dividenden den 23 mars 2007. Helsingfors den 15 februari 2007 KYRO OYJ ABP STYRELSEN Övriga information: Kyro Oyj Abp, informationschef Emmi Watkins, telefon 0400-903 260 / emmi.watkins@kyro.fi. Kyro Oyj Abp är en solid, växande teknologikoncern med internationell verksamhet. Huvudaffärsområdet Glaston Technologies Glasmaskinsgrupp är en global marknadsledare inom glasförädlingsmaskiner. Tamglass Lasinjalostus Oy fokuserar på marknaden i Finland med närområden och är en ledande totalleverantör av arkitekturglas. Koncernens affärsområde Energi utgörs av Kyro Power Oy som är en miljöskonande, lokal energiproducent. www.kyro.fi www.glaston.net Distribution: Helsingfors Börs