Kyro Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.2.2007 klo 18.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Kyro Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 13. päivänä 2007 kello 16.00 hotelli Hilton Helsinki Kalastajatorpalla osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin seuraavasti: 1. Yhtiön toiminimeä koskevaa 1 §:ää muutetaan siten, että yhtiön toiminimeksi tulee Glaston Oyj Abp, englanniksi Glaston Corporation. 2. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden nimellisarvoa koskeva 3 § poistetaan. 3. Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:ää muutetaan siten, että muut kohdat kuin maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, poistetaan. 4. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus muutetaan edustamisoikeudeksi. 5. Kokouskutsua koskevaan 12 §:ään ja varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskevaan 14 §:ään tehdään uuden osakeyhtiölain edellyttämät täsmennykset. 3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita enintään 7.605.096 kappaletta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä tai yhtiöillä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7.935.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai enintään 7.935.000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 7.935.000 kappaletta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittujen/hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 7.935.000 kappaletta. Osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Asiakirjojen nähtävilläpito Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä 6.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Vehmaistenkatu 5, 33730 Tampere. Vuosikertomus lähetetään osakkeenomistajille viikolla 10. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 2.3.2007. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osallistuminen yhtiökokoukseen Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään torstaina 8.3.2007 ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteella Kyro Oyj Abp, 39200 Kyroskoski, puhelimitse numeroon (03) 382 3072 (Terttu Uusitalo) tai sähköpostitse osoitteeseen terttu.uusitalo@kyro.fi. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa. Tilintarkastaja Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jolta on saatu suostumus tehtävään. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta eli yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinko maksetaan 23.3.2007. Helsingissä helmikuun 15. päivänä 2007 Kyro Oyj Abp Hallitus Lisätietoja antaa: Emmi Watkins, p. 0400 903 260 / emmi.watkins@kyro.fi. Kyro Oyj Abp on vakavarainen, kasvava ja kansainvälinen teknologiakonserni. Sen päätoimialan, Glaston Technologiesin, Lasikoneryhmä on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja. Tamglass Lasinjalostus Oy on Suomen ja lähialueiden markkinoilla toimiva arkkitehtuurilasien johtava kokonaistoimittaja. Konsernin Energia-toimialan muodostava Kyro Power Oy on ympäristöystävällinen, paikallinen energiantuottaja. www.kyro.fi www.glaston.net Jakelu: Helsingin Pörssi