MARTELA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 15.2.2007 1(2)
MARTELA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.3.2007. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle valtuutuksien antamista hallitukselle koskien omien
osakkeiden hankintaa ja luovuttamista edellisten vuosien tapaan.
Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 20.3.2007 klo
15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki.
Martela Oyj:n hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi käsitellään
seuraavia asioita:
1. Ehdotus päätökseksi valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden
hankinnasta.
Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
voitonjakoisilla varoilla seuraavin ehdoin:
1.1 Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien
nojalla hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä
yhteensä 207.780 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita.
1.2 Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan.
1.3 Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- tai
kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen
yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen
valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai,
jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja
tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.
1.4 Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata pääomaa.
1.5 Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.
1.6 Valtuutus koskee yhtiön A-sarjan osakkeita ja enintään 5 % yhtiön
osakepääomasta eli 207.780 A-sarjan osaketta. Jos enimmäismäärä osakkeita
hankitaan yhtiön omistukseen, muiden kuin yhtiön omistuksessa olevien A-
sarjan osakkeiden lukumäärä laskee 3.550.800 osakkeesta 3.343.020
osakkeeseen.
Hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti myöhemmin tekemä päätös
julkistetaan erikseen. Osakkaan, joka haluaa myydä osakkeensa tai osan
niistä yhtiölle, on annettava tätä koskeva myyntimääräys valtuutetulle
arvopaperivälittäjälle sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on erikseen
päättänyt hankkia yhtiön omia osakkeita.
2. Ehdotus päätökseksi valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta.
Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään yhtiölle edellä olevan kohdan 1
mukaisen päätöksen nojalla hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta
seuraavin ehdoin:
2.1 Valtuutuksen kohteena on enintään 207.780 kappaletta yhtiölle
hankittuja omia A-sarjan osakkeita.
2 (2)
2.2 Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
omia osakkeita luovutetaan.
2.3 Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön palkkaus- ja kannustusjärjestelmän
osana, vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa
omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeiden luovutus voidaan
toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
2.4 Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon,
joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
2.5 Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.
Osallistuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
perjantaina 9. maaliskuuta 2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, jollei laista
muuta johdu.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään maanantaina 19.3.2007 klo 16.30
mennessä Katri Nenoselle joko kirjeitse osoitteella Martela Oyj, PL 44,
00371 Helsinki, puhelimitse numeroon 010 345 5301, telefaxilla 010 345 5345
tai sähköpostitse: katri.nenonen@martela.fi. Kirjeen on oltava perillä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme
toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoitusajan päättymistä.
Tilinpäätöstiedote ja vuosikertomus
Yhtiön tilinpäätöstiedot on luettavissa yhtiön kotisivuilla www.martela.fi.
Vuosikertomus julkistetaan viikolla 10.
Martela Oyj
Torsten Hästö
Talous- ja hallintojohtaja
Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi