ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS


Julkaisuvapaa 15. helmikuuta 2007 kello 8.00
Elektrobit Group Oyj
Pörssitiedote


ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elektrobit Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
keskiviikkona 14.3.2007 kello 13.00 Oulunsalo-taloon, Mäntypellonpolku 10, 90460
Oulunsalo

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetut varsinaisessa yhtiökokouksessa
päätettävät ja yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä tarkoitetut varsinaisessa
yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Muutokset
johtuvat pääosin 1.9.2006 voimaan tulleesta uudesta osakeyhtiölaista, jossa ei
enää edellytetä eräiden, yleensä suoraan laista johtuvien tietojen ilmoittamista
yhtiöjärjestyksessä. Muutokset ovat pääosin teknisiä. Lisäksi ehdotetaan yhtiön
toiminimen muuttamista.

Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava.

- Yhtiön toiminimi muutetaan muotoon Elektrobit Oyj, englanniksi Elektrobit
Corporation (1 §).

- Yhtiön osakepääomaa, osakkeiden lukumäärää ja osakkeiden tuottamaa äänioikeutta
koskevat 3, 4 ja 5 § poistetaan tarpeettomina.

- Toiminimen kirjoittamista koskevaa 8 §:ää muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain
sanamuotoa.

- Kokouskutsua koskevaa 10 §:ää muutetaan siten, että aikaisin kokouskutsun
toimittamisaika on nykyisen neljän viikon sijasta kolme kuukautta ennen
yhtiökokousta.

- Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat muutetaan vastaamaan
muuttunutta lainsäädäntöä (11 §).

- Arvo-osuusjärjestelmää koskevasta 13 §:stä poistetaan tarpeeton maininta
ilmoittautumispäivästä.

- Täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 14 § poistetaan tarpeettomana.

- Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan edellä mainittujen muutosten
takia vastaavasti.

3. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus hankkimaan yhtiön omia osakkeita

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 12 500 000 osaketta, mikä
vastaa noin 9,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2008 asti.

4. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-
oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,3 %:ia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.

Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2008 asti.

HALLITUKSEN KOKOONPANO

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 49,2 %:ia kaikista osakkeista,
ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumäärä vahvistetaan kuudeksi ja että hallitukseen valitaan seuraavat
henkilöt: J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Matti Lainema, Juha Sipilä ja
Tapio Tammi.

TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 49,2 %:ia kaikista osakkeista,
ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

OSINGONMAKSU

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkoa 0,11
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Hallitus esittää, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2007 ja osingon
maksupäivä 26.3.2007 alkaen.

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien
nähtävillä 7.3.2007 alkaen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.elektrobit.com/sijoittajat. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä
jäljennös mainituista asiakirjoista.

OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on

- rekisteröity 4.3.2007 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon; ja

- ilmoittautunut yhtiökokoukseen jäljempänä kuvatulla tavalla viimeistään
perjantaina 9.3.2007 kello 16.15.

REKISTERÖITYMINEN OSAKASLUETTELOON

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-
osuustililleen Suomen Arvopaperikeskus Oy:hyn, on automaattisesti rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan
tilapäisesti merkitä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tätä varten hyvissä ajoin
ennen yhtiökokousta otettava yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaan.
Tilapäisen rekisteröinnin on oltava voimassa 4.3.2007

ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Osakkeenomistajan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina
9.3.2007 kello 16.15 seuraavasti

- puhelimitse    040 344 3322
- telefaksitse   (08) 570 1304
- sähköpostitse yhtiokokous@elektrobit.com tai
- postitse osoitteeseen Elektrobit Group Oyj, Yhtiökokous, PL 45, 90461
Oulunsalo.

VALTUUTUS

Jos yhtiökokoukseen osallistutaan valtuutuksen nojalla, valtakirja pyydetään
toimittamaan viimeistään perjantaina 9.3.2007 kello 16.15 yllä olevaan
postiosoitteeseen.

VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus on saatavissa 7.3.2007 alkaen yhtiön Internetsivuilla
www.elektrobit.com/sijoittajat.


Oulunsalossa 14.2.2007

Elektrobit Group Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Maija-Liisa Fors
Johtaja, sijoittajasuhteet
Elektrobit Group Oyj
Puh.  040 344 2875


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tietoa Elektrobitistä
Elektrobit on teknologiayritys, joka on erikoistunut autoteollisuuden ja
langattomien ympäristöjen sulautettuihin ohjelmistoihin ja
laitteistoratkaisuihin. Elektrobit toimittaa ohjelmistojärjestelmiä ja
navigointiratkaisuja autoihin, edistyksellisiä referenssipuhelimia, IP-
radiotukiasemamoduuleja sekä tutkimus- ja kehityspalveluja ja testaus-,
materiaalinkäsittely- ja prosessiautomaatiolaitteita elektroniikkateollisuudelle
ja puhelinoperaattoreille. Elektrobit työllistää noin 2 000 asiantuntijaa 13
maassa. Vuoden 2006 liikevaihto oli 181,5 miljoonaa euroa. Elektrobit Group Oyj
on listattu Helsingin pörssissä. www.elektrobit.com