PARANDUSTEADE: AS Norma korralise üldkoosoleku päevakord


Eelnevalt avaldatud teates sisaldus ebatäpsus dividendiõiguslike aktsionäride
nimekirja fikseerimise kuupäevas. Õigeks tuleb lugeda 28.mai 2007.a kell 23.59. 

Parandatud teade järgneb. 

AS Norma, registrikood 10043950, asukoht Laki 14, Tallinn, juhatus kutsub kokku 
aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 15.05.2007.a. kell 09.00        
aadressil Rävala 8,Tallinn,I korrus (endine Eesti Projekti saal).               

Aktsionäride üldkoosoleku päevakord:                                            

1. AS Norma 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamine                           

Nõukogu teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2006.a.           
majandusaasta aruande. Aktsionäridel on võimalik tutvuda AS Norma 2006.a.       
majandusaasta aruandega kuni 14.05.2007.a. (k.a.) aadressil Laki 14 Tallinn,    
B-korpuse I korruse valvelauas tööpäeviti kell 08.00-16.00 (sisenemine Kadaka   
tee poolsest küljest).                                                          

2. Kasumi jaotamine                                                             

2006.a. puhaskasum on 85 732 164 krooni (5 479 284 EUR). Juhatus teeb ettepaneku
maksta aktsionäridele (korralisi) dividende 50% aktsia nimiväärtusest ehk 5     
krooni aktsia kohta (0,32 EUR aktsia kohta), kogusummas 66 000 000 krooni (4 218
169 EUR), ning jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata. Nõukogu toetab juhatuse    
ettepanekut.                                                                    

Juhatus teeb ettepaneku aktsionäride üldkoosolekule fikseerida                  
dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri 28.mail 2007.a kell 23.59. Dividendid  
makstakse välja hiljemalt 3.juulil 2007.a                                       

3. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja valimine                                   

Nõukogu teeb ettepaneku kutsuda tagasi nõukogu liige Rolf Henke ja valida uueks 
AS Norma nõukogu liikmeks Pär Malmhagen volituste algusega 15.05.2007.a.        

4. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine                          

Nõukogu teeb ettepaneku valida AS Norma audiitoriks tähtajaga 1 (üks) aasta     
audiitorühing Ernst&Young Baltic AS-st. Audiitorile makstava tasu suuruse       
otsustab nõukogu, kes sõlmib audiitoritega ka lepingu.                          

Üldkoosolekul on õigus osaleda aktsionäridel, kes on aktsionärina või ühise     
aktsia puhul aktsionäride esindajana kantud Aktsiaselts Norma aktsiaraamatusse  
15.05.2007.a. kell 08.00 seisuga. Aktsionär võib osaleda üldkoosolekul kas      
isiklikult või esindaja kaudu, kes omab selleks kirjalikku volitust.            
Registreerimisel palume esitada:                                                

Füüsilisest isikust aktsionäridel - isikut tõendav dokument;                    

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav  
dokument;                                                                       

Juriidiliste isikute esindajatel - kehtiv äriregistrikaardi tõestatud ärakiri   
(seadusjärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument ning juhul, kui      
tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis nõuetekohaselt vormistatud        
volikiri (tehingujärgne volitus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku  
dokumendid, va esindajate volikirjad peavad olema EV Välisministeeriumis või EV 
välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava           
tunnistusega - apostilliga. Isikut tõendava dokumendina on aktsepteeritav pass  
või muu isikut tõendav dokument, millel on isiku foto, nimi ja isikukood ning   
dokumendi välja andnud riigiasutuse nimi.                                       

Aktsionäride üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab aktsionäride       
üldkoosoleku toimumise kohas 15.05.2007.a. kell 08.30.                          

Kui Teil on aktsionäride üldkoosolekuga seotud küsimusi, palume helistada       
telefonil 6 500 442.                                                            


Peep Siimon                                                                     
Juhatuse esimees