Valgkomiteen for Nordea Bank AB (publ) er nedsat i henhold til beslutning på den ordinære generalforsamling i 2006 og består af Malin Björkmo, repræsentant for den svenske stat som aktionær og formand for valgkomiteen, Mogens Hugo Jørgensen, Nordea Danmark-fonden, Staffan Grefbäck, Alecta, Christer Elmehagen, AMF Pension, Hans Dalborg, formand for bestyrelsen, og Juha Rantanen, assisterende medlem udpeget af valgkomiteen. Valgkomiteen offentliggør i dag sine forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 13. april 2007. Forslagene bliver også gengivet i indkaldelsen til generalforsamlingen. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand Valgkomiteen foreslår genvalg for tiden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling af Kjell Aamot, Harald Arnkværn, Hans Dalborg, Birgitta Kantola, Claus Høeg Madsen, Lars G Nordström, Timo Peltola og Björn Savén, samt at Marie Ehrling, Tom Knutzen og Ursula Ranin vælges til nye bestyrelsesmedlemmer for samme periode. Valgkomiteen foreslår, at Hans Dalborg genvælges til bestyrelsesformand. Marie Ehrling, Tom Knutzen og Ursula Ranin foreslås som nye bestyrelsesmedlemmer Marie Ehrling er født i 1955. Hun er civiløkonom fra Handelshøjskolen i Stockholm. Marie Ehrling var adm. direktør i TeliaSonera Sverige AB i årene 2003-2006. I årene 1982-2002 arbejde hun i SAS-koncernen, bl.a. som vicekoncernchef i SAS AB (publ) og som chef for SAS Scandinavian Airlines i årene 2001-2002, og som chef for SAS Ground Services fra 1997 til 2001. Hun var informationssekretær i Finansministeriet fra 1980 til 1982 og i Undervisningsministeriet fra 1979 til 1980 og arbejdede som finansanalytiker for Fjärde AP-fonden i årene 1977-1979. Marie Ehrling er medlem af bestyrelsen i Securitas AB (publ), Centre for Advanced Studies of Leadership ved Handelshøjskolen i Stockholm og World Child Foundation. Tom Knutzen er født i 1962. Han er civiløkonom fra Handelshøjskolen i København. Tom Knutzen har været koncernchef i Danisco A/S siden 2006. I årene 1996-2006 arbejdede han for NKT Holding A/S, som adm. direktør fra 2000 til 2006 og som finansdirektør fra 1996 til 2000. Derudover var han ansat i Niro A/S i årene 1988-1996, som økonomidirektør fra 1994 til 1996. I årene 1985-1988 arbejdede han i finansafdelingen i Fællesbanken. Tom Knutzen er medlem af bestyrelsen i Dansk Industri og Industriens Arbejdsgivere i København og i Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Ursula Ranin er født i 1953. Hun er jurist og civiløkonom fra den svenske Handelshøjskole i Helsinki. I årene 1984-2005 arbejdede Ursula Ranin i Nokia Oyj, som chefjurist fra 1992 til 2005 og som selskabsjurist fra 1984 til 1992. Inden da arbejdede hun som dommer fra 1981 til 1984. Ursula Ranin er medlem af bestyrelsen i Finnair Plc og UPM-Kymmene Oyj. Uafhængighed i henhold til den svenske kodeks for selskabsledelse Alle de foreslåede bestyrelsesmedlemmer er efter valgkomiteens opfattelse uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer. Den afgående administrerende direktør og koncernchef Lars G Nordström anses ikke for at være uafhængig af selskabet og dets ledelse. Valg af revisor Valgkomiteen foreslår genvalg af KPMG Bohlins AB som revisor for perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2011. Vederlag til bestyrelsen og honorar til revisor Valgkomiteen foreslår uændret vederlag, således at den ordinære generalforsamling fastsætter vederlag til bestyrelsen på EUR 240.000 til formanden, EUR 93.000 til næstformanden og EUR 72.000 til hvert af de øvrige medlemmer. Derudover skal vederlag for ekstraordinære bestyrelsesmøder udgøre EUR 1.750 pr. møde og for komitemøder EUR 2.250 til formanden for valgkomiteen og EUR 1.750 til hvert af de øvrige medlemmer pr. møde. Der skal ikke betales vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen. Revisors honorar foreslås fastsat efter regning. Nedsættelse af valgkomite Det foreslås, at der nedsættes en ny valgkomite med den opgave, inden den ordinære generalforsamling i 2008, at fremlægge forslag om valg af bestyrelse, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag/honorar til bestyrelsesmedlemmer og revisor. Redegørelse for valgkomiteens arbejde En redegørelse for, hvordan valgkomiteen udfører sit arbejde, vil være tilgængelig på Nordeas hjemmeside www.nordea.com fra og med 9. marts. Billeder af de foreslåede nye bestyrelsesmedlemmer kan downloades fra www.nordea.com/candidates. Yderligere information: Malin Björkmo, formand for valgkomiteen, +46 8 405 36 18 Hans Dalborg, formand for bestyrelsen og medlem af valgkomiteen, +46 8 614 78 01
Valgkomiteens forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 2007
| Source: Nordea Bank AB