Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä vuonna 2006. Siihen kuuluvat Malin Björkmo Ruotsin valtion edustajana ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajana, Mogens Hugo Jørgensen Nordea Danmark-fondenin edustajana, Staffan Grefbäck Alectan edustajana, Christer Elmehagen AMF Pensionin edustajana, Nordean hallituksen puheenjohtaja Hans Dalborg ja valiokunnan nimeämä lisäjäsen Juha Rantanen. Nimitysvaliokunta julkistaa 13. huhtikuuta 2007 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät asiat tänään. Ehdotukset esitetään myös yhtiökokouskutsussa. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan uudelleen Kjell Aamot, Harald Arnkværn, Hans Dalborg, Birgitta Kantola, Claus Høeg Madsen, Lars G Nordström, Timo Peltola ja Björn Savén ja että uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan Marie Ehrling, Tom Knutzen ja Ursula Ranin. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Hans Dalborg. Marie Ehrlingiä, Tom Knutzenia ja Ursula Raninia ehdotetaan uusiksi hallituksen jäseniksi Marie Ehrling on syntynyt vuonna 1955. Hän on valmistunut ekonomiksi Tukholman kauppakorkeakoulusta. Hän toimi TeliaSonera Sverige AB:n toimitusjohtajana vuosina 2003 - 2006. Vuosina 1982 - 2002 hän työskenteli SAS-konsernissa muun muassa SAS AB:n (publ) varakonsernijohtajana ja SAS Scandinavian Airlinesin johtajana vuosina 2001 - 2002 sekä SAS:n lentokenttätoiminnan johtajana vuosina 1997 - 2001. Hän toimi tiedotussihteerinä Ruotsin valtiovarainministeriössä vuosina 1980 - 1982 ja opetusministeriössä vuosina 1979 - 1980. Vuosina 1977 - 1979 hän toimi Fjärde AP-fondenissa analyytikkona. Marie Ehrling on Securitas AB:n (publ), Tukholman kauppakorkeakoulun Centre for Advanced Studies of Leadership -keskuksen ja World Child Foundationin hallitusten jäsen. Tom Knutzen on syntynyt vuonna 1962. Han on valmistunut ekonomiksi Kööpenhaminan kauppakorkeakoulusta. Tom Knutzen on toiminut Danisco A/S:n konsernijohtajana vuodesta 2006. Vuosina 1996 - 2006 hän työskenteli NKT Holding A/S:n palveluksessa, toimitusjohtajana vuosina 2000 - 2006 ja talousjohtajana vuosina 1996 - 2000. Sitä ennen hän oli Niro A/S:n palveluksessa vuosina 1988 - 1996, joista talousjohtajana vuosina 1994 - 1996. Vuosina 1985 - 1988 hän työskenteli Fællesbankenin talousosastolla. Tom Knutzen on Dansk Industri og Industriens Arbejdsgivere i Köpenhamnin ja Akademiet for de Tekniske Videnskaberin hallitusten jäsen. Ursula Ranin on syntynyt vuonna 1953. Hän on varatuomari ja diplomiekonomi. Vuosina 1984 - 2005 hän työskenteli Nokia Oyj:n palveluksessa, lakiasiainjohtajana vuosina 1992 - 2005 ja yhtiön lakimiehenä vuosina 1984 - 1992. Sitä ennen hän toimi tuomarin tehtävissä vuosina vuosina 1981 - 1984. Ursula Ranin on Finnair Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n hallitusten jäsen. Riippumattomuus yritysten hallintoa koskevien ruotsalaisten säännösten mukaan Nimitysvaliokunnan mukaan kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan pitää riippumattomina yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Konsernijohtajan tehtävästä luopuvaa Lars G Nordströmiä ei voida pitää riippumattomana yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Tilintarkastajien valinta Nimitysvaliokunta ehdottaa KPMG Bohlins AB:n uudelleenvalintaa tilintarkastajaksi vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja että yhtiökokous vahvistaa ne seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 240 000 euroa, varapuheenjohtajalle 93 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 72 000 euroa. Lisäksi ylimääräiseen hallituksen kokoukseen osallistumisesta maksetaan kullekin jäsenelle 1 750 euron palkkio. Valiokunnan kokoukseen osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 2 250 euron palkkio ja muille jäsenille 1 750 euron palkkio kultakin kokoukselta. Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta korvauksia. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. Nimitysvaliokunnan perustaminen Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on esittää vuonna 2008 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien valintaa koskevia ehdotuksia sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevia ehdotuksia. Selvitys nimitysvaliokunnan työskentelystä Selvitys nimitysvaliokunnan työskentelystä on nähtävillä Nordean Internet-sivuilla osoitteessa www.nordea.com 9. maaliskuuta alkaen. Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kuvat: www.nordea.com/candidates. Lisätietoja:Malin Björkmo, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, +46 8 405 36 18 Hans Dalborg, hallituksen puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan jäsen, +46 8 614 78 01
Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2007
| Source: Nordea Bank AB (publ.)