Nordeas årsstämma hålls den 13 april 2007

Nordea Bank AB (publ) (Nordea) håller årsstämma fredagen den 13 april
2007 kl. 12.30 i Aula Magna, Stockholms universitet.

Förslag till bolagsstämman
Förvärv och överlåtelse av egna aktier
För att återföra överskottskapital till aktieägarna och möjliggöra
användning av egna aktier som likvid vid eller finansiering av
förvärv av företag eller verksamhet föreslår styrelsen en förnyelse
av bemyndigandet för styrelsen att återköpa egna aktier på börs där
bolagets aktier är noterade, eller enligt ett förvärvserbjudande till
bolagets samtliga aktieägare, till ett antal som motsvarar högst tio
procent av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärv av aktier på
börs får endast göras inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, det vill säga intervallet mellan den högsta
köpkursen och den lägsta säljkursen. Förvärv av aktier enligt ett
förvärvserbjudande till samtliga aktieägare får ske med en premie på
upp till 30 procent.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att överlåta egna
aktier för att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv
av företag eller verksamhet. Överlåtelse föreslås få ske på annat
sätt än över börs. Överlåtelse skall ske till ett bedömt
marknadsvärde och får ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier föreslås få erläggas
kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget.
Förvärv av egna aktier inom värdepappersrörelsen
Styrelsen föreslår att Nordea löpande får förvärva egna aktier för
att underlätta sin värdepappersrörelse. Innehavet av sådana aktier
får inte överstiga en procent av samtliga aktier i bolaget.
Bemyndigande för styrelsen att uppta primärkapitaltillskott
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta
beslut om upptagande av primärkapitaltillskott enligt 11 kap. 11 §
aktiebolagslagen.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Ett förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare läggs fram för bolagsstämman. Det huvudsakliga
förslaget kommer att presenteras i kallelsen.
Långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och
nyckelpersoner
Styrelsen föreslår införande av ett långsiktigt incitamentsprogram
omfattande upp till 400 ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner inom Nordeakoncernen. Styrelsens huvudsakliga mål med
förslaget är att stärka Nordeas förmåga att behålla och rekrytera de
bästa talangerna för centrala ledarskapspositioner. Programmet är ett
kombinerat matchnings- och prestationsaktieprogram som kommer att
ersätta det nuvarande Executive Incentive Programme, vilket Nordea
haft sedan 2003. För att delta i programmet måste deltagarna låsa in
del av sin grundlön i Nordea-aktier och ersättningen, med tak för hur
stort utfallet får bli, är avhängig uppfyllelse av Nordeas nya
finansiella mål.
För att kunna genomföra det långsiktiga incitamentsprogrammet på ett
kostnadseffektivt och flexibelt sätt föreslår styrelsen att den
finansiella risken säkras genom en riktad kontantemission av
3 120 000 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier. De nya aktierna
skall - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - tecknas av
Alecta. Teckningskursen skall motsvara aktiens kvotvärde om 1 euro.
Aktiekapitalet kommer efter nyemissionen uppgå till 2 597 228 227
euro. De nya C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

Styrelsens förslag innefattar att årsstämman fattar beslut om ändring
av bolagsordningen så att inlösenbara C-aktier kan utges och att en
omvandlingsklausul införs i bolagsordningen med innebörd att C-aktier
kan omvandlas till stamaktier.

Styrelsen föreslås vidare bemyndigas att återköpa de emitterade
C-aktierna genom ett riktat förvärvserbjudande avseende samtliga
C-aktier till ett pris om lägst 1 euro och högst 1,05 euro.
C-aktierna skall, efter omvandling till stamaktier, överlåtas till
deltagare i LTIP 2007, varvid en del av aktierna även skall kunna
överlåtas på börs för täckande av vissa kostnader, huvudsakligen
sociala avgifter.

Se även separat pressmeddelande.

Förslag från valberedningen

Valberedningen presenterar sina förslag till årsstämman i ett
pressmeddelande idag.

Kallelse till årsstämman

Kallelsen publiceras omkring den 9 mars. Kallelsen innehåller
instruktioner om hur anmälan ska göras, förslag till dagordning och
det huvudsakliga innehållet i förslagen till årsstämman. Kallelsen
kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.nordea.com


För ytterligare information:
Hans Dalborg, styrelsens ordförande, +46 8 614 78 01
Torben Laustsen, chef för Group Identity and Communications, +46 8
614 79 16
Johan Ekwall, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 52