Öresund: Kallelse till årsstämma 070323

Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ) kallas härmed till
                              årsstämma
               fredagen den 23 mars 2007 klockan 11.00
   på Moderna Museet (lokal Auditoriet), Skeppsholmen i Stockholm



Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid årsstämman skall;
*    dels vara införd i av VPC AB förd aktiebok fredagen den 16 mars
  2007;
*    dels anmäla sin avsikt att deltaga senast måndagen den 19 mars
  2007 klockan 12.00. Anmälan skall ske via telefon 08-402 33 00, fax
  08-402 33 03, skriftligen via e-post till bolagsstamma@oresund.se
  eller via post till adress: Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94
  Stockholm.
Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker
deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med
anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att deltaga vid årsstämman, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering
måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 16
mars 2007.

Förslag till dagordning
1.       Stämmans öppnande
2.       Val av ordförande vid stämman
3.       Upprättande och godkännande av röstlängden
4.       Godkännande av dagordningen
5.       Val av justeringsmän
6.       Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7.       Anförande av verkställande direktören
8.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2006
9.       Beslut om;
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2006
b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören
10.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag
11.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12.    Val av styrelse
13.    Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
14.    Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat
revisionsbolag
15.    Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska
återköp av egna aktier
16.    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
17.    Beslut om godkännande av planerat förvärv av preferensaktier i
dotterföretaget Ven Capital AB från befattningshavare
18.    Beslut om godkännande av planerad etablering av nytt
dotterföretag där befattningshavare kommer att erbjudas delägarskap
på marknadsmässiga villkor
19.    Övriga ärenden
20.    Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, bestående av Sven Hagströmer (styrelsens ordförande),
Mats Qviberg och Maths O. Sundqvist, föreslår att Sven Hagströmer
väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b) Vinstdisposition
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen föreslås onsdagen den 28 mars 2007.
Under förutsättning att årsstämman fastställer styrelsens förslag
beräknas utdelningen bli utbetald från VPC måndagen den 2 april 2007.

Punkt 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara tio,
utan styrelsesuppleanter.

Punkt 11 Fastställande av arvoden
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöter, som inte
uppbär lön av företaget, föreslås utgå med 315.000 kronor till
ordförande, 1.200.000 kronor till vice ordförande och 105.000 kronor
vardera till övriga ledamöter. För ordförande och för övriga
ledamöter utom vice ordföranden innebär detta en ökning om 5 procent
jämfört med föregående år. Vice ordförandes arvode motiveras av den
arbetsinsats som åläggs vice ordförande i företagets
investeringsverksamhet. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt
löpande räkning.

Punkt 12 Val av styrelse
Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Pontus
Bonnier, Monica Caneman, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven
Hagströmer, Mats Qviberg och Dag Tigerschiöld. Vidare föreslås nyval
av Stefan Dahlbo, Märtha Josefsson och Erik Paulsson. Magnus
Henrekson och Maths O. Sundqvist har avböjt omval. Information om de
nuvarande styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida,
www.oresund.se.

Stefan Dahlbo, f 1959, civilekonom, är i dag vice VD (blivande VD)
för Öresund, styrelseordförande i Klövern AB samt styrelseledamot i
Fabege AB, HQ AB och Nobia AB. Tidigare uppdrag inkluderar bl. a. VD
för Hagströmer & Qviberg AB. Dahlbo äger 220.000 aktier samt 300.000
köpoptioner i Öresund.

Märtha Josefsson, f 1947, fil kand, är i dag styrelseordförande i
Lärarfonder AB samt styrelseledamot i Fabege AB, Andra AP-fonden,
Anoto AB, Ledstiernan AB, Luxonen S.A., Skandia Fonder AB, Telelogic
AB samt i Upsala Nya Tidning AB. Tidigare uppdrag inkluderar
investeringschef för Carlsson Asset Management och för Skandia Asset
Management. Josefsson äger 3.000 aktier i Öresund.

Erik Paulsson, f 1942, är i dag styrelseordförande i SkiStar AB och
Wihlborgs Fastigheter AB, vice styrelseordförande i Fabege AB samt
styrelseledamot i Nolato AB. Tidigare uppdrag inkluderar VD för
Fabege AB, VD i Fastighets AB Storheden, arbetande styrelseordförande
i BPA AB samt VD i Peab AB. Paulsson äger 120.000 aktier i
Öresund.

Punkt 13 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
Valberedningen föreslår omval av Sven Hagströmer som styrelsens
ordförande. Valberedningen föreslår val av Mats Qviberg till
styrelsens vice ordförande.

Punkt 14 Val av revisorer
Valberedningen föreslår val av det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Lars Träff. Träff har
cirka 30 års erfarenhet av revision av börsnoterade företag, vilket
inkluderar erfarenhet från bolag i finansbranschen. Information om
Ernst & Young och Lars Träff återfinns på bolagets hemsida,
www.oresund.se.

Punkt 15 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska
återköp av egna aktier
Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att längst
intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen genomföra
syntetiska återköp av högst 6.400.000 egna aktier, dock motsvarande
totalt högst 1 miljard kronor. Bolaget skall därvid ingå ett s.k.
swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot
avkastningen på Öresundaktien. Motparten i swapavtalet skall kunna
erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som ligger till grund för
swapavtalet. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Punkt 16 Beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget till riktlinjer
innebär sammanfattningsvis följande:

Ledande befattningshavare i bolaget är verkställande direktören och
vice verkställande direktören. Ledande befattningshavare skall
erbjudas fast ersättning (månadslön), rörlig ersättning (bonus) och
tjänstepension. Bonus skall årligen fastställas av styrelsen, dock
maximalt till ett belopp motsvarande sex månadslöner. Pensionsåldern
är 65 år. Vid uppsägning skall ledande befattningshavare vara
berättigad till full lön samt åtagande avseende
tjänstepensionsförsäkring under tolv månader.

Punkt 17 Beslut om godkännande av planerat förvärv av preferensaktier
i dotterföretaget Ven Capital AB från befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Investment AB
Öresunds planerade förvärv av preferensaktier i dotterföretaget Ven
Capital AB från Stefan Dahlbo (befattningshavare i bolaget).
Förvärvet motsvarar 15 procent av Ven Capital AB:s kapital och kommer
att genomföras på marknadsmässiga villkor. I och med att förvärvet
sker från befattningshavare i bolaget omfattas beslutet av
bestämmelserna i punkt 23 i Stockholmsbörsens noteringsavtal. För
giltighet krävs därför att beslutet godkänns av en bolagsstämma i
Investment AB Öresund enligt aktiebolagslagens vanliga
majoritetsregler.

Punkt 18 Beslut om godkännande av planerad etablering av nytt
dotterföretag där befattningshavare kommer att erbjudas delägarskap
på marknadsmässiga villkor
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna en planerad
etablering av ett nytt dotterföretag där befattningshavare kommer att
erbjudas delägarskap. Befattningshavarnas förvärv kommer enligt
styrelsens förslag att omfatta stamaktier motsvarande maximalt 9,9
procent av dotterföretagets aktiekapital och kommer att genomföras på
marknadsmässiga villkor. Enligt beslutsförslaget skall aktierna, med
avvikelse från aktieägarens företrädesrätt, tecknas (eller förvärvas)
av befattningshavare i bolaget, varför beslutet omfattas av
bestämmelserna i aktiebolagslagens (2005:551) 16 kapitel om vissa
riktade emissioner m.m. För giltighet krävs därför att beslutet
godkänns av en bolagsstämma i Investment AB Öresund med en majoritet
motsvarande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna.
                           ______________

Informationsmöte
Bolaget har beslutat att hålla ett informationsmöte i Malmö måndagen
den 26 mars 2007 klockan 18.00 på Hilton Malmö City, Triangeln 2.
Detta informationsmöte är avsett för de aktieägare som inte har
möjlighet att närvara vid stämman.

Vi önskar anmälan om deltagande vid informationsmötet senast måndagen
den 19 mars 2007 klockan 12.00. Anmälan sker under samma adress som
anmälan till årsstämman.
                           ______________

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag
till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med fredagen den 9
mars 2007 och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin
postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets
webbplats www.oresund.se.
                           ______________

                      Stockholm i februari 2007

                    Investment AB Öresund (publ)
                              Styrelsen