Vedlagt fremsendes indkaldelse til Nørresundby Banks ordinære
generalforsamling, der afholdes tirsdag den 13. marts 2007 kl. 17.30 i Aalborg
Kongres & Kultur Center, Aalborg.
Venlig hilsen
Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson
Bankdirektør Bankdirektør
A/S NØRRESUNDBY BANK
- CVR-nummer 34 79 05 15 -
afholder ordinær GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 13. marts 2007 kl. 17.30 i Aalborg Kongres & Kultur Center -
AALBORGHALLEN - med følgende dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning til
godkendelse, samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til det godkendte regnskab.
3. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
4. Valg af mindst én statsautoriseret revisor.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
A)Forslag om følgende vedtægtsændringer:
§ 2, stk. 2. ændres således, at den nuværende bemyndigelse til bestyrelsen til
at udvide aktiekapitalen med kr. 52 mio. forlænges fra den 9/3 2010 til den
13/3 2012.
Hvorefter den samlede aktiekapital kan forhøjes til i alt kr. 98 mio.
§ 7, stk. 1 ændres således, at generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved
bekendtgørelse i et landsdækkende og et lokalt dagblad.
§ 11, stk. 4 Der tilføjes et nyt stk. 4 med følgende ordlyd:
Såfremt forslag til ændring af vedtægterne, dog ikke forslag om selskabets
opløsning eller sammenslutning med andre pengeinstitutter, er vedtaget
enstemmigt af repræsentantskabet, kan det dog endeligt vedtages på en enkelt
generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som
af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital,
uden hensyn til den repræsenterede aktiekapital.
§ 20, stk. 1 ændres til følgende ordlyd:
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen mindst ét
statsautoriseret revisionsfirma.
§ 20, stk. 2 med følgende ordlyd udgår:
Ingen revisor kan fungere udover den ordinære generalforsamling i det år, hvori
den pågældende er fyldt 65 år, dog 67 år for revisorer født før 1. juli 1939.
B) Anmodning fra bestyrelsen om at banken - indtil næste ordinære
generalforsamling - bemyndiges til at erhverve egne aktier inden for en samlet
pålydende værdi af i alt 10 % af bankens aktiekapital jf. aktieselskabslovens §
48.
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns
Fondsbørs beregnede officielle kurs med mere end 10%.
Adgangskort kan bestilles i bankens hovedkontor og i samtlige afdelinger fra
mandag den 26. februar til og med torsdag den 8. marts 2007.
Dagsorden med eventuelle indkomne forslag til vedtægtsændringer samt årsrapport
med revisionspåtegning og årsberetning er fremlagt til eftersyn for
aktionærerne i bankens hovedkontor, Torvet 4, 9400 Nørresundby senest 8 dage
før generalforsamlingen.
Der gøres opmærksom på, at deltagelse i generalforsamlingen og udøvelse af
stemmeret er betinget af, at anmodningen fremsættes inden ovennævnte tidsfrist
jf. vedtægternes § 10, stk. 1.
Opmærksomheden henledes endvidere på vedtægternes § 10, stk. 2, hvorefter
stemmeret kun kan udøves af aktionærer, hvis aktier er noteret på navn senest
14 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er der arrangeret spisning for de deltagende
aktionærer.
Nørresundby, den 14. februar 2007
P.b.v.
Kjeld Kolind Jensen
