AKCIONĀRU KĀRTĒJĀ SAPULCE notiks 2007. gada 23. martā plkst. 13.00 AS DnB NORD Banka telpās Rīgā, Smilšu ielā 6, 5. stāvā, 530. telpā Darba kārtībā: 1.AS DnB NORD Banka darbības 2006. gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana. 2.AS DnB NORD Banka Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību 2006. gadā. 3.AS DnB NORD Banka 2006. gada peļņas sadale. 4.AS DnB NORD Banka pamatkapitāla palielināšana. 5.Grozījumi AS DnB NORD Banka Statūtos. 6.AS DnB NORD Banka Padomes vēlēšanas. 7.Atlīdzības noteikšana AS DnB NORD Banka Padomes locekļiem. 8.AS DnB NORD Banka auditora vēlēšanas 2007. gadam. Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā no plkst. 12.00 līdz 13.00 sapulces norises vietā. Reģistrācijas dokumenti: ·akcionāriem, kuri ir dereģistrējuši akcijas - personu apliecinošs dokuments un vērtspapīru konta turētāja izsniegta akciju bloķēšanas kvīts; ·akcionāriem, kuri nav dereģistrējuši akcijas - personu apliecinošs dokuments. Akcionāru ievērībai: ·akcionāri var piedalīties sapulcē personiski (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai ar savu pārstāvju-pilnvarnieku starpniecību (fizisko personu pārstāvjiem iesniedzot notariāli apliecinātu vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināmu akcionāra izsniegtu rakstisku pilnvaru, juridisko personu pārstāvjiem - juridiskās personas izsniegtu pilnvaru, kā arī uzrādot pilnvarnieka personu apliecinošu dokumentu); ·dereģistrēto akciju īpašnieki var pieteikt akciju bloķēšanu savam vērtspapīru konta turētājam līdz 2007. gada 16. martam (darba dienas beigas); Ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumus akcionāri var iepazīties AS DnB NORD Banka Rīgā, Smilšu ielā 6 no 12.03.2007. līdz 26.03.2007. katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, sapulces dienā - reģistrācijas vietā. Priekšlikumus un ierosinājumus par darba kārtības jautājumu lēmumu projektiem lūdzam iesniegt AS DnB NORD Banka Valdei līdz sapulces sākumam. Sapulces sasaucējs: AS DnB NORD Banka Valde Lēmuma projekts darba kārtības jautājumā “AS DnB NORD Banka pamatkapitāla palielināšana”: 1.Ar mērķi piesaistīt papildus kapitālu AS DnB NORD Banka darbības attīstībai un paplašināšanai sapulce nolemj: 1.1.Palielināt AS DnB NORD Banka pamatkapitālu 2007. gadā par summu līdz LVL 42.200.000,00 (Četrdesmit divi miljoni divi simti tūkstošu latu), 15. slēgtajā akciju emisijā emitējot līdz 21.100.000 (Divdesmit viens miljons viens simts tūkstošu) parasto vārda akciju ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (Viens lats) un 16. slēgtajā akciju emisijā emitējot līdz 21.100.000 (Divdesmit viens miljons viens simts tūkstošu) parasto vārda akciju ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (Viens lats); 1.2.Pilnvarot AS DnB NORD Banka valdi lemt par augstāk minēto emisiju uzsākšanu, kā arī apstiprināt AS DnB NORD Banka 15. un 16. slēgto akciju emisiju noteikumus un publiskā piedāvājuma emisijas prospektus, ievērojot sekojošo: 1.2.1.akcionāru pirmtiesības uz jaunemitētajām akcijām tiks noteiktas atbilstoši akciju skaitam, kas akcionāriem pieder 2007. gada 27. martā; 1.2.2.akciju apmaksas termiņš ir 1 mēnesis no brīža, kad sludinājums par akciju emisiju tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Minētajā termiņā neapmaksātās akcijas tiks piedāvātas tiem akcionāriem, kuri būs izmantojuši savas pirmtiesības. 1.2.3.akciju pārdošanas cena ir LVL 1,00 (Viens lats) par akciju, kas sastāv no akcijas nominālvērtības; 1.2.4.peļņas sadalē jaunemitētās akcijas piedalīsies sākot ar 2007. finanšu gadu; 1.2.5.emisija tiks uzskatīta par notikušu apmaksāto akciju apmērā. Gadījumā, ja pieprasījums pēc akcijām pārsniegs piedāvājumu, akciju skaits uz kurām akcionāri ir tiesīgi parakstīties tiks noteikts atbilstoši akciju skaitam, kas akcionāriem pieder 2007. gada 27. martā. 2.Pilnvarot AS DnB NORD Banka valdi veikt nepieciešamās darbības pamatkapitāla palielināšanai saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem. Lēmuma projekts darba kārtības jautājumā „Grozījumi AS DnB NORD Banka Statūtos”: 1. Veikt šādus labojumus AS DnB NORD Banka Statūtos: 1.1. Izteikt AS DnB NORD Banka Statūtu 4.2. punktu šādā redakcijā: „Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk par pusi no statūtos noteiktā valdes locekļu skaita. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir valdes priekšsēdētāja balss.” 1.2. Izteikt AS DnB NORD Banka Statūtu 5.1. punktu šādā redakcijā: “Padome sastāv no astoņiem padomes locekļiem.” 1.3. Izteikt AS DnB NORD Banka Statūtu 5.2. punktu šādā redakcijā: “Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no statūtos noteiktā padomes locekļu skaita. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir padomes priekšsēdētāja balss.” 2. Pilnvarot AS DnB NORD Banka valdi apstiprināt grozījumus AS DnB NORD Banka Statūtu 3.1. punktā atbilstoši 15. un 16. slēgtās emisijas rezultātiem. 3. Pilnvarot AS DnB NORD Banka Valdi veikt visas nepieciešamās darbības, lai reģistrētu minētos statūtu grozījumus Komercreģistrā saskaņā ar Komerclikuma un šī lēmuma noteikumiem.
Par akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu
| Source: DnB NORD Banka