Generalforsamling i DiBa Bank A/S DiBa afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2007 kl. 19.00 i Næstved Hallerne, Rolighedsvej 20, Næstved med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuel koncernrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet: På valg er viceinspektør Svend E. Christensen, sygeplejerske Charlotte Hansen, direktør Poul K. Jeppesen og erhvervsdirektør Uffe Nielsen, der alle er villige til genvalg. 6. Valg af ekstern revision, jf. § 19. 7. Forslag fra repræsentantskabet, bestyrelsen og aktionærer: Anmodning fra bestyrelsen om at banken - indtil næste ordinære generalforsamling - bemyndiges til at erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital, jf. bestemmelserne i aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs beregnede officielle kurs med mere end 10%. Adgangskort (som efter vedtægternes § 9 er en betingelse for deltagelse i generalforsamlingen) kan bestilles i bankens filialer til og med torsdag den 8. marts 2007. Dagsorden med fuldstændige forslag, årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning er fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens afdelinger senest 8 dage før generalforsamlingen. Næstved, den 23. februar 2007 Bestyrelsen DiBa Bank A/S - Axeltorv 4 - 4700 Næstved Tlf.nr. 5575 4000 CVR-nr. 3212 7711 Næstved Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Adm. direktør Claus Schroll på 5575 4808, e-mail cs@diba.dk