Generalforsamling i DiBa Bank A/S
DiBa afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2007 kl. 19.00 i
Næstved Hallerne, Rolighedsvej 20, Næstved med følgende dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuel koncernrapport med
revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet: På valg er viceinspektør Svend E.
Christensen, sygeplejerske Charlotte Hansen, direktør Poul K. Jeppesen og
erhvervsdirektør Uffe Nielsen, der alle er villige til genvalg.
6. Valg af ekstern revision, jf. § 19.
7. Forslag fra repræsentantskabet, bestyrelsen og aktionærer: Anmodning fra
bestyrelsen om at banken - indtil næste ordinære generalforsamling - bemyndiges
til at erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af
bankens aktiekapital, jf. bestemmelserne i aktieselskabslovens § 48.
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns
Fondsbørs beregnede officielle kurs med mere end 10%.
Adgangskort (som efter vedtægternes § 9 er en betingelse for deltagelse i
generalforsamlingen) kan bestilles i bankens filialer til og med torsdag den 8.
marts 2007. Dagsorden med fuldstændige forslag, årsrapport med
revisionspåtegning og årsberetning er fremlagt til eftersyn for aktionærerne i
bankens afdelinger senest 8 dage før generalforsamlingen.
Næstved, den 23. februar 2007
Bestyrelsen
DiBa Bank A/S - Axeltorv 4 - 4700 Næstved
Tlf.nr. 5575 4000
CVR-nr. 3212 7711 Næstved
Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Adm. direktør Claus Schroll på 5575 4808, e-mail cs@diba.dk
