Neomarkka Abp BÖRSMEDDELANDE 26.2.2007 kl. 15.50 1(2) KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I NEOMARKKA ABP Aktieägarna i Neomarkka Abp kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 22 mars 2007 kl. 11.00 i Diana Auditorium, Skillnadsgatan 5, 00130 Helsingfors. Vid stämman behandlas de i bolagsordningens 16 § nämnda ärendena. Aktieägare vilka för närvarande representerar mer än 50 % av rösterna har meddelat att de till bolagsstämman föreslår att styrelsemedlemmarnas antal skall vara fem (5), och att till styrelsen återväljs: som styrelseordförande teknologie licentiat Pekka Kainulainen, Helsingfors, som viceordförande verkställande direktör Taisto Riski, Ulåborg och som medlemmar ekonom Hannu Anttila, strategidirektör, Esbo, ekonomie doktor Stig-Erik Bergström, Esbo, och ekonomie magister Markku E. Rentto, verkställande direktör för Reka Oy, Helsingfors. Nämnda aktieägare föreslår att styrelsemedlemmarnas årsarvode skall vara 10 000 euro, viceordförandens årsarvode 12 000 euro och ordförandens årsarvode 15 000 euro, att för styrelse- och kommittémöten betalas mötesarvode om 350 euro per möte, och att resekostnader ersätts. Nämnda aktieägare föreslår vidare att till bolagets revisor väljs Deloitte & Touche Oy, CGR-samfund, med CGR Hannu Mattila som ansvarig revisor. Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag finns till aktieägarnas påseende från och med den 15 mars 2007 på bolagets kontor, Alexandersgatan 48 A, Helsingfors. Från och med nämnda dag översänder bolaget på aktieägares begäran kopior av sagda handlingar. Rätt att deltaga på bolagsstämman har den aktieägare som senast den 12 mars 2007 har antecknats som aktieägare i Neomarkka Abp:s aktieägarförteckning, vilken upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab eller som enligt 3a kap. 4 § 2 mom. i lagen om aktiebolag är berättigad att delta i bolagsstämman. Sålunda har också aktieägare vars aktier inte har överförts till värdeandelssystemet rätt att delta i bolagsstämman förutsatt att aktieägaren hade registrerats i bolagets aktieregister före den 27 oktober 1997. Aktieägaren måste härvid uppvisa aktiebrev eller annan handling som styrker att äganderätten till aktierna inte har noterats på ett värdeandelskonto. Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast måndagen den 19 mars 2007 kl. 16.00. Anmälan kan ske per telefon (09) 6844 6513, per telefax (09) 6844 6531 eller per post under följande adress: Neomarkka Abp, Alexandersgatan 48 A, 00100 Helsingfors. Fullmakt, med stöd av vilken befullmäktigad önskar utöva aktieägares rösträtt vid stämman, inlämnas till bolagets kontor före anmälningstidens utgång. Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att för bolagets A- och B-aktier lämnas en utdelning om 0,30 euro per aktie för år 2006. Utdelning utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen den 27 mars 2007 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Utdelning utbetalas den 3 april 2007. Högaktningsfullt Neomarkka Abp På styrelsens vägnar Samuel von Martens Verkställande direktör DISTRIBUTION Helsingfors Börs, Centrala media, www.neomarkka.fi