2007.gada 23.februāra akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums grozīt AS „Rīgas Farmaceitiskā fabrika” statūtu punktus 10.3., 10.6. un 10.10. un izteikt tos sekojošā redakcijā: „10.3. Valdes locekļus ievēlē Padome vienbalsīgi uz 3 (trīs) gadiem. Valdes priekšsēdētāju ieceļ Padome no Valdes locekļu vidus.” „10.6. Svarīgu jautājumu izlemšanai Valdei ir nepieciešama Padomes vienbalsīga piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem ir uzskatāmi: (1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana; (2) uzņēmuma iegūšana un atsavināšana; (3) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām; (4) filiāļu vai pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana; (5) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar Sabiedrības parasto komercdarbību; (6) kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem; (7) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana; (8) vispārīgo darbības principu noteikšana; (9) dividenžu izmaksu kārtības noteikšana; (10) citu Sabiedrības aktīvu apgrūtināšanai ar lietu tiesībām; (11) garantiju, galvojumu un citu ārpusbilances saistību uzņemšanās.; (12) kredītu saņemšana no trešajām personām; tādu darījumu slēgšana, kas nav saistīti ar Sabiedrības parasto komercdarbību un kur darījuma kopējā summa finansu gada ietvaros pārsniedz LVL 50.000,- (piecdesmit tūkstoši latu).” „10.10. Padome ar vienbalsīgu lēmumu var atsaukt no amata valdes locekli, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā ir uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī Akcionāru sapulces izteiktā neuzticība. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Sabiedrībai paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu. Izmaiņas Valdes sastāvā un pārstāvības tiesībās Valde piesaka Uzņēmumu reģistra Komercreģistram, iesniedzot Valdes locekļu sarakstu un attiecīgo Padomes lēmumu vai Valdes locekļa paziņojumu.” AS „Rīgas farmaceitiskā fabrika” PADOMES LOCEKĻI -------------------------------------------------------------------------------- | | Dailonis PAKALNS | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Amats | A/S “Rīgas farmaceitiskā fabrika” padomes priekšsēdētājs | -------------------------------------------------------------------------------- | Darbavieta un | No 26.04.2004. līdz šim brīdim a/s “Rīgas farmaceitiskā | | amats pēdējos | fabrika” padomes priekšsēdētājs; | | trijos gados: | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Vadims TELICA | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Amats | a/s “Rīgas farmaceitiskā fabrika” padomes priekšsēdētāja | | | vietnieks | -------------------------------------------------------------------------------- | Darbavieta un | No 07.05.2001. līdz šim brīdim a/s”Rīgas farmaceitiskā | | amats pēdējos | fabrika” padomes priekšsēdētāja vietnieks. | | trijos gados: | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Jūlija DMITRIJEVA | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Amats | a/s “Rīgas farmaceitiskā fabrika” padomes loceklis | -------------------------------------------------------------------------------- | Darbavieta un | No 01.04.2004. līdz šim brīdim AS „EDVAISERS” valdes | | amats pēdējos | loceklis; | | piecos gados: | No 03.11.2004. līdz 14.05.2006. AS „ĶĪMISKĀ RŪPNĪCA | | | „SPODRĪBA”” padomes priekšsēdētāja vietnieks; | | | No 25.04.2005. līdz šim brīdim AS Rīgas farmaceitiskā | | | fabrika” padomes loceklis. | -------------------------------------------------------------------------------- | | Sandis SAULĪTIS | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Amats | a/s “Rīgas farmaceitiskā fabrika” padomes loceklis | -------------------------------------------------------------------------------- | Darbavieta un | Līdz šim brīdim AS „Hansabanka” jurists; | | amats pēdējos | Pirms tam AS „Parex banka” Korporatīvās kreditēšanas | | trijos gados: | juridiskās grupas darbinieks. | -------------------------------------------------------------------------------- | | Aleksandrs LIVŠICS | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Amats | a/s “Rīgas farmaceitiskā fabrika” padomes loceklis | -------------------------------------------------------------------------------- | Darbavieta un | 1. No 05.10.2001. līdz šim brīdim SIA “JUGLAS ZĀLES” valdes | | amats pēdējos | loceklis. | | trijos gados: | 2. No 20.07.2001. līdz šim brīdim SIA “MEK A” valdes | | | loceklis. | | | 3. No 05.07.2001. līdz šim brīdim SIA “Tukuma Zāles” valdes | | | loceklis. | | | 4. No 26.04.2004. līdz šim brīdim a/s “Rīgas farmaceitiskā | | | fabrika” padomes loceklis; | | | 5. No 29.07.1999. līdz šim brīdim SIA „APTIEKAS NAMS” | | | direktors. | | | 6. No 23.10.2003. līdz 22.11.2005. SIA „Sentor Farm | | | aptiekas” valdes loceklis; no 22.11.2005. līdz šim brīdim | | | padomes loceklis; | | | 7. No 20.12.2001. līdz šim brīdim SIA „Ilvas Zāles” valdes | | | loceklis; | | | 8. No 17.02.2004. līdz šim brīdim SIA „Farmaceitiskā | | | sadarbība” rīkotājdirektors; | | | 9. No 04.08.2004. līdz šim brīdim SIA „Mēness aptieka:” | | | rīkotājdirektors; | | | 10. No 01.03.2004. līdz šim brīdim SIA „Stabu aptieka” | | | rīkotājdirektors; | | | 11. No 22.01.2002. līdz šim brīdim SIA „Pilsētas Zāles' | | | valdes loceklis; | | | 12. No 25.02.2002. līdz šim brīdim SIA Tatjanas aptieka” | | | rīkotājdirektors; | | | 13. No 16.05.2003. līdz šim brīdim SIA „Kuldīgas Zāles” | | | valdes loceklis; | | | 14. No 21.01.2004. līdz šim brīdim SIA „Grobiņas aptieka” | | | valdes loceklis; | | | 15. No 01.12.2004. līdz šim brīdim SIA „Lienes aptieka 1” | | | valdes loceklis. | --------------------------------------------------------------------------------
Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi - papildināts
| Source: Rigas farmaceitiska fabrika