Kallelse till årsstämma i Bringwell AB (publ) Aktieägarna i Bringwell AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2007 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Sibyllegatan 18 i Stockholm. Anmälan till stämman Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 23 mars 2007 (avstämningsdag är lördagen den 24 mars 2007); - dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Bringwell AB, attention: Lena Blomqvist, Box 55905, 102 16 Stockholm, per telefax 08-792 38 00 eller via e-mail till info@bringwell.com, senast fredagen den 23 mars 2007, kl. 16:00. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos VPC AB) senast fredagen den 23 mars 2007 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. (Avstämningsdag är lördagen den 24 mars 2007.) Förslag till dagordning Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman: 1. Öppnande av stämman och val av ordförande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse b) disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor 10. Val av styrelseledamöter och eventuellt styrelsesuppleanter 11. Beslut om antagande av ny bolagsordning 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier 13. Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkten 7 b) Styrelsen föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen (om ca 1.148 tkr) balanseras i ny räkning. Punkten 11 Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring i bolagsordningen, innebärande huvudsakligen: att § 7 ändras så att årsstämman även skall kunna utse en eller två revisorer med högst två suppleanter; att gamla § 12 (ny § 9) första meningen ändras till följande lydelse ”Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.”; att styrelsen får rätt att samla in fullmakter på Bolagets bekostnad; samt att vissa ändringar av redaktionell karaktär vidtas. Punkten 12 Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 6.000.000 kronor genom nyemission av totalt högst 30.000.000 aktier i Bolaget. De nya aktierna skall emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom fordringskvittning enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Styrelsen skall även enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen kunna, med iakttagande av ovannämnda villkor, fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra nyemission. Övrigt Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt kopior av redovisnings-handlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor från och med torsdagen den 15 mars 2007. Kopior av nämnda handlingar skickas även dels till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer även att finnas att tillgå på Bolagets hemsida www.bringwell.com. __________________ Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman Stockholm i mars 2007 Bringwell AB (publ) Styrelsen
Kallelse till årsstämma i Bringwell AB (publ)
| Source: Bringwell International AB
Attachments
