Varsinainen yhtiökokous 2.3.2007
Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.3.2007 vahvisti
hallituksen esittämän tilinpäätöksen vuodelta 2006 sekä myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti A- ja B-sarjan
osakkeille 0,50 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.3.2007 ja osingon
maksupäivä 14.3.2007.
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi. Jäseniksi valittiin Jussi Kuutsa,
Veli-Matti Kärkkäinen, Tapio Nikkanen, Esko Paajanen ja Eeva Punta. Päätettiin,
että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota hallituksen toimikaudelta
yhteensä 12 000 euroa kullekin hallituksen jäsenelle lukuun ottamatta
hallituksen puheenjohtajaa, jonka korvaus toimikaudelta on 27 000 euroa, ja
hallituksen varapuheenjohtajaa, jonka korvaus toimikaudelta on 19 500 euroa.
Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, jonka vastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Roger Nyqvist.
Omien osakkeiden hankkiminen
Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia osakkeita
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla
hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313
kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista.
Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa
suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken
käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.
Omien osakkeiden luovutus
Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus luovuttaa omia osakkeita
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hallitus voi päättää enintään 338.313 A-osakkeen luovuttamisesta.
Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen
mukaisessa suhteessa.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan
luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.
Joensuussa 2.3.2007
Esko Paajanen
hallituksen puheenjohtaja
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com
Kesla on metsäteknologian suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun
kannolta tehtaalle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2006 33,8 M€, josta
vientitoiminnan osuus oli 66%. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on
tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa, ja sen palveluksessa
on noin 240 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä.