TURVATIIMI OYJ Pörssitiedote 2.3.2007 klo 9.15 1(2) TURVATIIMI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Turvatiimi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2007 käsitellään osakeyhtiölaissa säädettyjen ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden lisäksi seuraavat hallituksen ehdotukset: 1. Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen muuttamista kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti: TURVATIIMI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 § Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turvatiimi Oyj suomeksi ja Turvatiimi Corporation englanniksi. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 § Toimiala Yhtiön toimialana on, joko suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä, turvallisuuspalvelut ja niihin liittyvien laitteiden ja järjestelmien maahantuonti ja vienti, valmistus, asennus, huoltotoiminta, vuokraus, edustus ja kauppa, arvokuljetus, järjestysmies- ja vahtimestaripalvelut, yksityisetsivätoiminta, turvapuhelin-, kodinhoito-, asumis-, sairaankuljetus- ja muiden tukipalveluiden tarjoaminen ikääntyville ja liikuntarajoitteisille sekä em. aloihin liittyvä konsultointi-, suunnittelu- ja opetustoiminta. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. 3 § Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4 § Hallitus Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. 5 § Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 6 § Oikeus edustaa yhtiötä Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä henkilöillä, joille hallitus on myöntänyt edustusoikeuden. 7 § Tilintarkastajat Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi. 8 § Tilikausi Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12. 9 § Yhtiökokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 10 § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain 30.6 mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana. Kokouksessa on esitettävä 1. toimintakertomus, 2. tilinpäätös, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen, ja 3. tilintarkastuskertomus; päätettävä 4. tilinpäätöksen vahvistamisesta 5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 7. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja 8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä valittava 9. hallituksen jäsenet, ja 10. tilintarkastaja. 2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 30.970.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 50% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön mahdollisten osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka. 3. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaamiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon Hallitus ehdottaa, että yhtiön optio-oikeuksien vuodelta 2004 (yhtiökokouksen päätös 30.3.2004), vuodelta 2005 (yhtiökokouksen päätös 30.3.2005) ja vuodelta 2006 (yhtiökokouksen päätös 13.3.2006) perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön yhtiökokoukset ovat em. ajankohtina päättäneet optio-oikeuksien antamisesta. Päätöksissä ei ole määräyksiä siitä, miten optio-oikeuksilla annettavien osakkeiden merkintähinta kirjataan. 1.9.2006 voimaantulleen osakeyhtiölain mukaan osakeantipäätös voi sisältää määräyksen osakkeen merkintähinnan merkinnästä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tällä ehdotuksella hallitus ehdottaa täydennettäväksi edellä mainittuja yhtiökokouksen päätöksiä ja määrättäväksi ko. optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavien uusien osakkeiden merkintähinnan kirjaamisesta kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ehdotettu kirjaamiskäytäntö johtaisi joustavampaan pääomarakenteeseen sekä mahdollistaisi yhtiön varojen tehokkaamman käytön. 4. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet Hannu Mikkonen, Juhani Erma ja Kim Nyberg jatkaisivat hallituksessa ja että uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin myyntijohtaja Mika Aarnikka, toimitusjohtaja Teija Andersen ja kenraalimajuri evp Jan Laukka. Mikäli ehdotetut henkilöt valitaan hallitukseen, tulevat he valitsemaan Hannu Mikkosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Juhani Erman varapuheenjohtajaksi. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi valiokunta ehdottaa 2.500 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.000 euroa kuukaudessa. Tiivistelmä Mika Aarnikan ansioluettelosta - syntynyt 1967 - 2003-, myyntijohtaja, TeliaSonera Finland Oyj - aiemmat työtehtävät: Sonera Juxto Oy, Sonera Systems, myynnin johtotehtävät Tiivistelmä Teija Andersenin ansioluettelosta - syntynyt 1957 - 2005-, toimitusjohtaja, Fazer Amica Oy - aiemmat työtehtävät, Fazer Suklaa Oy, myynnin ja markkinoinnin johtotehtävät Tiivistelmä Jan Laukan ansioluettelosta - syntynyt 1946 - kenraalimajuri evp - aiemmat työtehtävät: Helsingin Sotilasläänin komentaja, Suomen sotilasasiamies USA ja Kanada, Valtioneuvoston turvallisuuspäällikkö TURVATIIMI OYJ HALLITUS Lisätietoja: Ismo Heikkonen, toimitusjohtaja, puhelin 0207 363 200, ismo.heikkonen@turvatiimi.fi Talous- ja hallintojohtaja Markku Valpas, puh 0207 363 200, markku.valpas@turvatiimi.fi www.turvatiimi.fi
TURVATIIMI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
| Source: Turvatiimi