ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.3.2007 Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2007 klo 12.00 Pörssitalon pörssisalissa, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestystä pääasiassa uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: Poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä osakkeiden enimmäis- ja vähimmäismääristä (3 § ja 4 §). Todetaan, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan (5 §). Muutetaan hallituksen jäsenten lukumääräksi 5-8 (6 §) Muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden lain terminologiaa (9 §). Muutetaan yhtiökokouskutsun toimitustapaa siten, että kutsu on julkaistava myös pörssitiedotteella (13 §). Poistetaan määräykset yhtiökokouksen avaamisesta (14 §) Muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan sisällöllisesti uutta lakia (15 §). Poistetaan määräykset koskien osakkeiden lunastusvelvollisuutta ottaen huomioon, että arvopaperimarkkinalain perusteella osakkeenomistaja, jonka omistusosuus ylittää 3/10 yhtiön osakkeiden äänimäärästä on velvollinen tekemään pakollisen ostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. 3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 758.250 osaketta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakkeiden luovuttamisen ehdoista ja sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. Valtuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 4. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 400.000 omaa osaketta. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Helsingin Pörssissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelman taloudellisen riskin tasaamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 5. Vuoden 2006 osinko Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan osinkoa 0,41 euroa osakkeelta 25 689 553 osakkeelle. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen tilikauden 2006 osingoista, maksetaan osinkoa niille osakkeenomistajille, jotka hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä 3.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2007. 6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ovat ilmoittaneet, että he tulevat ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan 5 jäsentä ja että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka uudelleen nykyiset jäsenet Kari Stadigh, Matti Arteva, Kari Haavisto, Esa Karppinen ja Roberto Lencioni. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Edelleen edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Osallistuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään 19.3.2007. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään maanantaina 26.3.2007 klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Aspo Oyj, PL 17, 00581 Helsinki, tai puhelimitse numeroon (09) 759 5368 / Hilkka Jokiniemi tai telefaksilla numeroon (09) 759 5301 tai sähköpostitse osoitteeseen hilkka.jokiniemi@aspo.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoituksen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Asiakirjojen nähtävillä pito Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta Aspo Oyj:n konsernihallinnossa osoitteessa Lautatarhankatu 8 B, 00580 Helsinki sekä yhtiön internet-sivuilla www.aspo.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajalle ja ne ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Helsingissä 13. helmikuuta 2007 ASPO Oyj Hallitus ASPO Oyj Gustav Nyberg toimitusjohtaja Lisätiedot: Gustav Nyberg, 09 - 7595 256, 040 503 6420 gustav.nyberg@aspo.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.aspo.fi Aspo-konserni keskittyy teollisuuden logistiikkapalveluihin. Se palvelee energia-alan ja prosessiteollisuuden yrityksiä liiketoiminta-alueilla, jotka edellyttävät vahvaa erityisasiantuntemusta ja logistista osaamista. Aspon liikevaihto vuonna 2006 oli 225,9 milj. euroa. Siitä noin 39 % muodostui Aspo Chemicalsin liikevaihdosta, noin 37 % Aspo Shippingin liikevaihdosta ja noin 24 % Aspo Systemsin liikevaihdosta.