Ratos årsstämma äger rum onsdagen den 11 april klockan 17.30 i
Berwaldhallen, Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på
www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga
bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 28 mars tillgängliga på Ratos
huvudkontor samt på www.ratos.se.
Styrelse
Valberedningen föreslår nyval av Annette Sadolin och omval av
styrelseledamöterna Olof Stenhammar, Lars Berg, Staffan Bohman, Göran
Grosskopf, Arne Karlsson (VD), Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg.
Peggy Bruzelius har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås
Olof Stenhammar. Olof Stenhammar föreslås även som ordförande vid
stämman.
Annette Sadolin, som föreslås för nyval, har en lång internationell
karriär inom försäkringsbranschen och då främst från General
Electric. Hon har bland annat ingått i styrelse och ledning för
General Electrics återförsäkringsbolag i Europa, Asien och USA och
varit VD för det danska bolaget GE Frankona. Hon pensionerade sig
från GE 2003 och sitter idag i flera större bolags styrelser, bland
andra Topdanmark, Dansk Standard och Lindab International AB. Annette
Sadolin, som är född 1947, har en juristutbildning från Köpenhamns
universitet. Hon är bosatt i Köpenhamn.
Av de föreslagna ledamöterna är Olof Stenhammar, som suttit i
bolagets styrelse mer än 12 år, och bolagets VD Arne Karlsson
beroende ledamöter. Två av ledamöterna, Jan Söderberg och Per-Olof
Söderberg, är beroende av större ägare. Resterande fyra ledamöter är
oberoende av Ratos och dess ledning.
För en mer ingående presentation av de föreslagna ledamöterna och av
valberedningens arbete hänvisas till bolagets hemsida www.ratos.se
Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,50 kr per aktie (4,19)
av serie A och B. Därutöver föreslås en extra utdelning om 5,50 kr
per aktie av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning föreslås
den 16 april och utbetalning väntas då ske den 19 april.
Återköp
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut
om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så
många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte
överstiger 7% av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är
att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med att skapa värde
för bolagets aktieägare.
Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår beslut om utställande av högst 775 000 köpoptioner
på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie
till nyckelpersoner inom Ratos. Optionsköpen avses delvis att
subventioneras. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse
av högst 775 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan
nämnda optioner påkallas.
Därutöver föreslår styrelsen att stämman beslutar införa ett
kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i
nya innehav. Programmet föreslås genomföras genom utställande av
syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos skall äga rätt
att förvärva.
För ytterligare information:
Olof Stenhammar, Ordförande, 08-700 17 45
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Årsstämma 11 april 2007
Delårsrapport januari-mars 9 maj 2007
Delårsrapport januari-juni 21 augusti 2007
Delårsrapport januari-september 9 november 2007
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över
tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla
och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en
unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det
redovisade egna kapitalet uppgår till knappt 11 miljarder kronor.
Innehaven i Ratos är Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Bluegarden,
Camfil, DIAB, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, Hägglunds
Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, Medifiq Healthcare, RH/RBM, Superfos
och Övriga innehav.
