Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2007 tehtiin
seuraavat päätökset:
Yhtiökokous vahvisti Amer Sports Oyj:n tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2006.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkoa 0,50 euroa
osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 13.3.2007 ja osingon
maksupäivä 20.3.2007.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).
Hallituksen jäseninä jatkavat Felix Björklund, Ilkka Brotherus, Tuomo
Lähdesmäki, Timo Maasilta, Roger Talermo ja Anssi Vanjoki. Uudeksi
hallituksen jäseneksi valittiin Pirjo Väliaho. Valitun hallituksen
toimikausi päättyy vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Anssi Vanjoen ja
varapuheenjohtajakseen Ilkka Brotheruksen. Palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi valittiin Anssi Vanjoki (valiokunnan puheenjohtaja), Felix
Björklund, Tuomo Lähdesmäki ja Pirjo Väliaho. Nimitysvaliokunnan
jäseniksi valittiin Ilkka Brotherus (valiokunnan puheenjohtaja), Timo
Maasilta ja Felix Björklund. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin
Tuomo Lähdesmäki (valiokunnan puheenjohtaja), Ilkka Brotherus ja Timo
Maasilta. Amer Sports Oyj:n lakiasianjohtaja Kristiina Huttunen
toimii hallituksen sihteerinä.
Yhtiön tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan
Jouko Malinen, KHT. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun
mukaan.
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi yhtiökokous päätti 80 000
euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 50 000 euroa ja jäsenten
palkkioksi 40 000 euroa. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan
yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Hallituksen jäsen ei saa
myydä eikä luovuttaa kyseisiä osakkeita hallitusjäsenyytensä aikana.
Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi
vuotta osakkeiden hankinnasta. Amer Sports Oyj:n toimitusjohtajalle
ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:
- Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan.
- Osakkeiden lukumäärää koskeva 4 § poistetaan.
- Arvo-osuusjärjestelmää ja täsmäytyspäivämenettelyä koskevaa 5 §:ää
muutetaan siten, että muut kohdat kuin maininta siitä, että yhtiön
osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, poistetaan.
- Yhtiöjärjestyksen 6 §:n 4-kohta ja 8 § muutetaan siten, että
toiminimenkirjoitus muutetaan edustamisoikeudeksi.
- Varsinaista yhtiökokousta koskevan 10 §:n 1-, 3- ja 4-kohtaan
tehdään uuden osakeyhtiölain edellyttämät täsmennykset.
- Yhtiöjärjestyksen 11 §:stä poistetaan kohta, jossa määrätään
oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen sen jälkeen, kun yhtiön
osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
- Tilikautta koskevasta 12 §:stä poistetaan määräykset siitä, milloin
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tulee viimeistään
olla valmiina.
- Osakkeiden lunastusta koskevaan 13 §:ään sisältyvä viittaus
voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 14 §:ään muutetaan viittaukseksi 12
§:ään ja viittaus voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 9 §:ään muutetaan
viittaukseksi 7 §:ään.
- Lisäksi 7 §:n, 9 §:n ja 14 §:n numerojärjestystä muutetaan.
OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3 500 000
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön
vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet
hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n sääntöjen mukaisesti.
Osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön tai sen
tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä tai yhtiöllä pidettäviksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankkimisvaltuutus on
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
UUSIEN OSAKKEIDEN ANTAMINEN JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa
olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan
("Maksullinen Osakeanti") tai maksutta ("Maksuton Osakeanti").
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 000
000 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 6 500 000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta.
Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden
kannustinjärjestelmiä.
Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta
ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää Maksuttomasta
Osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittujen/hankittavien omien osakkeiden
lukumäärän kanssa olla enintään 6 500 000 kappaletta. Uusista
osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta
luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Valtuutus osakkeiden antamiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen on
voimassa 2 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Amer Sports
-konsernin avainhenkilöille ja Amer Sports Oyj:n kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle seuraavin ehdoin: Optio-oikeuksien antamiselle on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on
tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan
avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon
kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan
avainhenkilöitä työnantajaan.
Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta.
Optio-oikeuksista 500 000 merkitään tunnuksella 2007A, 500.000
tunnuksella 2007B ja 500 000 tunnuksella 2007C. Optio-oikeudet
oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 500 000 yhtiön uutta
osaketta.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinnat perustuvat
Amer Sports Oyj:n osakkeen hinnoitteluajankohdan pörssikurssiin.
Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2007A 16,59 euroa, mikä on
yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä
2.1-14.2.2007. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2007B
yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä
2.1.-14.2.2008 ja optio-oikeudella 2007C yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 2.1.-14.2.2009. Osakkeen
merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on
optio-oikeuksilla 2007A 1.3.2010-28.2.2013, optio-oikeuksilla 2007B
1.3.2011-28.2.2014 ja optio-oikeuksilla 2007C 1.3.2012-28.2.2015.
Optio-oikeuksien 2007 jakaminen avainhenkilöille edellyttää, että
hallituksen vuosille 2007 (2007A), 2008 (2007B) ja 2009 (2007C)
määrittämät konsernin taloudellisiin tavoitteisiin perustuvat
kriteerit täyttyvät. Hallitus määrittää ja ilmoittaa avainhenkilöille
nämä kriteerit arviolta yhtä vuotta ennen kunkin optioerän
mahdollista jakamista.
AMER SPORTS OYJ
Viestintä
Maarit Mikkonen
Viestintäpäällikkö
Puh. (09) 7257 8306, sähköposti: maarit.mikkonen@amersports.com
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com
AMER SPORTS OYJ
Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on maailman johtava
urheiluvälineyhtiö, jonka tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor,
Atomic ja Suunto. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä,
suoritusta parantavia urheiluvälineitä aktiiviharrastajille.
Toimintaa tasapainottavat monipuolinen lajivalikoima sekä läsnäolo
kaikilla tärkeillä markkinoilla.
