TrygVesta A/S afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 28. marts 2007, kl. 14.00 i Øksnehallen, Halmtorvet 11,
1700 København V.
Dagordenen er følgende:
1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne
regnskabsår.
I forbindelse med beretningen vil bestyrelsen redegøre for
medarbejderaktieprogram og incitamentsprogram for ledelsen.
2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder fastsættelse
af bestyrelsens honorar og meddelelse af decharge til bestyrelse og
direktion.
3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport.
4) Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
a) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen indtil næste ordinære
generalforsamling bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet
erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10
% af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48.
Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på
erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktierne på Københavns
Fondsbørs A/S.
b) Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer:
(i) Vedtægternes § 7, stk. 2 ændres til: "Bestyrelsen er bemyndiget
til i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler at udlodde
ekstraordinært udbytte."
(ii) Vedtægternes §§ 25 stk. 1 og 25, stk.3- 4 ophæves.
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen
Der skal vælges 8 medlemmer til bestyrelsen.
4 medlemmer vælges blandt Tryg i Danmark smba's bestyrelse, herunder
formanden for Tryg i Danmark smba's bestyrelse. Tryg i Danmark smba
genopstiller følgende:
Direktør Mikael Olufsen
Direktør Per Skov
Koncerndirektør Jørn Wendel Andersen
Direktør John R. Frederiksen
og
4 medlemmer vælges blandt kandidater, der ikke samtidig er medlem af
repræsentantskabet, bestyrelsen eller direktionen i Tryg i Danmark
smba, eller ikke har et erhvervsmæssigt eller andet professionelt
forhold til Tryg i Danmark smba eller ikke har familiemæssige
relationer til førnævnte personer. Bestyrelsen genopstiller følgende:
Fhv. Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen
Direktør Paul Bergqvist
Direktør Niels Bjørn Christiansen
Bestyrelsen opstiller til nyvalg:
Christian Brinch
Ifølge vedtægternes § 19 er bestyrelsesformanden for Tryg i Danmark
smba formand for selskabet.
6) Valg af revisor
7) Eventuelt
Vedtagelse af de under pkt. 4a og 4 b (i) fremsatte forslag afgøres
ved simpel stemmeflerhed.
Vedtagelse af det under pkt. 4b (ii) fremsatte forslag kræver
tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
Dagsordenen, bestyrelsens fuldstændige forslag og selskabets
årsrapport vil senest 8 dage før generalforsamlingen være
tilgængelige på www.trygvesta.com. Eftersyn kan ske på selskabets
kontor, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup alle hverdage mellem kl.
09.00 og kl. 16.00. Ovennævnte materiale tilsendes enhver noteret
aktionær, der fremsætter begæring herom.
Selskabets aktiekapital er 1.700.000.000 kr., der er fordelt i aktier
á 25 kr. Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver én stemme. Selskabets
kontoførende pengeinstitut er Nordea Bank A/S.
Aktionærer skal have et adgangskort for at deltage i
generalforsamlingen. Adgangskort og stemmesedler kan bestilles på
www.trygvesta.com, ved henvendelse til Aktiebog Danmark A/S,
Kongevejen 118, 2840 Holte på telefax 45 46 09 98 eller ved
henvendelse til selskabets kontor, Klausdalsbrovej 601, 2750
Ballerup, telefon 44 20 30 55 mellem kl. 9.00 -16.00. Bestilling af
adgangskort skal være modtaget senest fredag, den 23. marts 2007, kl.
16.00. Efter dette tidspunkt kan der ikke udstedes adgangskort.
Adgangskort udstedes til den, der ifølge aktiebogen er noteret som
aktionær eller mod forevisning af en ikke mere end fem dage gammel
depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende
pengeinstitut (depotstedet). Udskriften skal ledsages af en erklæring
om, at aktionæren ikke har overdraget eller vil overdrage aktierne
til andre, inden generalforsamlingen er afholdt.
Aktionærer kan afgive en fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på
www.trygvesta.com.
Ballerup, den 9. marts 2007
TrygVesta A/S
Bestyrelsen
Yderligere information:
For yderligere information besøg www.trygvesta.com eller kontakt
Investor Relations;
Investor Relations-direktør
Ole Søeberg. Telefon +45 4420 4520 eller e-mail ole.soeberg@tryg.dk
TrygVesta er den ledende nordiske tryghedsleverandør med
forsikringsaktiviteter i Danmark, Norge, Sverige og Finland.
TrygVesta er noteret på OMX Københavns Fondsbørs, og 60 % af
selskabets aktier ejes af Tryg i Danmark smba.
