Vacon Oyj, Pörssitiedote 9.3.2007 Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.3.2007 klo 15.00 Vacon Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Runsorintie 7, 65380 Vaasa. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muutoksesta pääasiassa 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: - poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä osakkeiden nimellisarvosta tarpeettomina (3 § ja 4 §); - poistetaan hallituksen jäsenten toimikautta koskeva määräys tarpeettomana ja muutetaan hallituksen jäsenten vähimmäislukumäärää siten, että se on viisi (5 §); - muutetaan toiminimen kirjoittamista koskevaa 7 §:ää vastaamaan uuden osakeyhtiölain sanamuotoa; - poistetaan prokuran antamista koskeva 8 § tarpeettomana; - muutetaan tilintarkastajan toimikautta uuden osakeyhtiölain olettamasäännöksen mukaiseksi siten, että se jatkuu vuoden kerrallaan, ja poistetaan tästä syystä tilintarkastajan toimikautta koskeva määräys tarpeettomana (9 §); - muutetaan kokouskutsua koskevaa 11 §:ää siten, että aikaisin kokouskutsun toimittamisaika on nykyisen kahden kuukauden sijasta kolme kuukautta ennen yhtiökokousta; - muutetaan määräystä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista vastaamaan uutta osakeyhtiölakia ja tilintarkastajan muutettua toimikautta (12 §); - poistetaan osakkeenomistajan lunastusvelvollisuutta koskeva määräys tarpeettomana (13 §); - yksinkertaistetaan 14 §:n ensimmäinen lause ja poistetaan samassa kohdassa olevat täsmäytyspäivää koskevat määräykset tarpeettomina; ja - muutetaan yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia edellä mainittuja muutoksia vastaavalla tavalla. 3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden hankkimiseen yhtiölle Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on enintään 1.529.500 osaketta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa (suunnattu hankinta), koska osakkeiden hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan. Osakkeet hankitaan käytettäviksi pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä tai palkan tai palkkion suorittamiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla. Valtuutuksen kohteena on enintään 1.529.500 omaa osaketta. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää omien osakkeiden luovutuksen kaikista ehdoista ja luovutus voi siten tapahtua myös osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Asiakirjojen nähtävilläpito Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä keskiviikosta 21.3.2007 alkaen Vacon Oyj:n Internet-sivuilla (www.vacon.com). Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Hallitus ehdottaa yhtiön nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6) ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Kalle Heikkinen, Mauri Holma, Jan Inborr ja Veijo Karppinen. Ehdotetut henkilöt ovat kaikki suostuneet tehtävään. Hallituksen ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kymmentä (10) prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Hallitus ehdottaa yhtiön nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä hallituksen jäsenten peruspalkkioksi 1.000 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenille maksettaisiin myöskin lisäpalkkio, joka on enintään 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäpalkkio määräytyy yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen perusteella tilikauden 2007 aikana. Hallituksen puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi hallituksen jäsenen perus- ja lisäpalkkio kaksinkertaisena. Tilintarkastaja Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja KPMG Oy Ab jatkaa tehtävässään. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 18.3.2007. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan merkitä yhtiön osakasluetteloon 18.3.2007 tilapäisesti yhtiökokoukseen osallistumista varten. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 18.3.2007. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaan on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava viimeistään keskiviikkona 21.3.2007 ennen klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Vacon Oyj, Johanna Koskinen, Runsorintie 7, 65380 Vaasa tai puhelimitse 0201 212 528 tai faksitse 0201 212 208 tai sähköpostitse osoitteeseen johanna.koskinen@vacon.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2007. Vaasassa maaliskuun 9. päivänä 2007 VACON OYJ Hallitus Lisätietoja: Vacon Oyj Toimitusjohtaja Vesa Laisi Puh. 040 837 1510 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Rahoitustarkastus
VACON OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
| Source: Vacon.