Par AS “Latvijas Krājbanka” 2006.gada darbības pārskata apstiprināšanu Akcionāru sapulce n o l ē m a : 1. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” vadības ziņojumu par 2006.gada darbības rezultātiem saskaņā ar pielikumu. 2. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” 2006.gada darbības pārskatu saskaņā ar pielikumu. Par grozījumiem AS „Latvijas Krājbanka” pamatkapitāla palielināšanas noteikumos Akcionāru sapulce n o l ē m a : Izdarīt grozījumus Akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” pamatkapitāla palielināšanas noteikumos (apstiprināti 2006.gada 29.septembrī akciju sabiedrības „Latvijas Krājbanka” ārkārtas akcionāru sapulcē), izsakot 6.punktu šādā redakcijā: „6. Jaunās akcijas tiek apmaksātas naudā. Norēķini par akcijām notiek pēc vienlaicīguma principa - piegāde pret samaksu, bet ne vēlāk kā līdz 2007.gada 1.februārim.” Par grozījumiem AS „Latvijas Krājbanka” statūtos Akcionāru sapulce n o l ē m a : 1.Izdarīt šādus grozījumus akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” statūtos: 1.1. Izteikt statūtu 3.1.punktu šādā redakcijā: “3.1. Bankas pamatkapitāls ir LVL 9'909'246 (deviņi miljoni deviņi simti deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit seši lati).” 1.2. Izteikt statūtu 4.1.punktu šādā redakcijā: “4.1. Bankas pamatkapitālu veido 9'909'246 (deviņi miljoni deviņi simti deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit sešas) akcijas, tajā skaitā: 9'906'412 parastās vienas kategorijas akcijas, ar vienādām tiesībām uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē un 2'834 “A” kategorijas priekšrocību akcijas ar vienādām garantētām tiesībām uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotas saņemšanu.” 1.3. Izteikt statūtu 5.6. punktu šādā redakcijā: “5.6. Padomes sastāvā ir 7 (septiņi) locekļi. Padome tiek ievēlēta uz 3 gadiem .” Par AS ”Latvijas Krājbanka” padomes ievēlēšanu Akcionāru sapulce n o l ē m a: 1. Atsaukt no akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” padomes locekļu amata pirms padomes pilnvaru termiņa beigām: 1. Aleksandru Antonovu 2. Raimondu Baranausku (Raimondas Baranauskas) 3. Veroniku Doļenko 4. Nagli Stanciku (Naglis Stancikas) 5. Oļegu Suhorukovu 2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” padomes locekļu amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2007.gada 23.martā: 1. Aleksandru Antonovu 2. Raimondas Baranauskas 3. Dmitriju Jakovļevu 4. Naglis Stancikas 5. Oļegu Suhorukovu 6. Žoržas Šarafanovičius 7. Michael Duncan Chartres Par AS „Latvijas Krājbanka” peļņas izlietošanu Akcionāru sapulce n o l ē m a : 1.Noteikt šādu akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” 2006.gada auditētās peļņas 4'105'894,39 latu apmērā izlietošanu: 1.1. pamatojoties uz 2006. gada AS “Latvijas Krājbanka” Emisijas prospekta 8.5.1. punktu (apstiprināts AS “Latvijas Krājbanka” 2006. gada 31.oktobra valdes sēdē, protokols Nr.77, darba kartības 5.jautājums) un akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” Statūtiem, dividendēs par “A” kategorijas priekšrocību akcijām kopsummā akcionāriem izmaksāt LVL 1'161,94 jeb LVL 0,41 uz vienu priekšrocību akciju, par dividenžu aprēķina datumu nosakot 2007. gada 2.aprīli un par dividenžu maksājuma datumu 2007. gada 12.aprīli; 1.2. dividendēs par parastajām akcijām kopsummā akcionāriem izmaksāt LVL 1'981'282,40 jeb LVL 0,20 uz vienu parasto akciju, par dividenžu aprēķina datumu nosakot 2007. gada 2.aprīli un par dividenžu maksājuma datumu 2007. gada 12. aprīli; 1.3. atlikušo akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” 2006. gada auditētās peļņas daļu ieskaitīt nesadalītajā peļņā. Zvērināta revidenta vēlēšanas Akcionāru sapulce n o l ē m a : 1.Ievēlēt SIA “ERNST & YOUNG BALTIC”, reģ. 40003593454, par akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” zvērinātu revidentu 2007. gadam. 2.Uzdot Valdei slēgt līgumu ar SIA “ERNST & YOUNG BALTIC” par auditoru pārbaudes veikšanu par 2007. gadu, nosakot zvērinātam revidentam atlīdzību, kura nepārsniedz LVL 40 000,- (četrdesmit tūkstoši lati) ieskaitot PVN. Par parāda vērtspapīru emisijām Akcionāru sapulce n o l ē m a : Pilnvarot AS “Latvijas Krājbanka” Valdi, saskaņojot ar Padomi, laika posmā līdz 2009.gada 31.martam: · pieņemt lēmumus par hipotekāro ķīlu zīmju un/vai nekonvertējamo obligāciju emisijām, nosakot emitējamo parāda vērtspapīru šķiru un veidu, nominālvērtību, emisijas apjomu un valūtu, parāda vērtspapīru izplatīšanas un dzēšanas termiņus, kā arī citus nepieciešamos emisiju nosacījumus; · apstiprināt AS “Latvijas Krājbanka” nekonvertējamo obligāciju un hipotekāro ķīlu zīmju emisijas prospektus; · pieņemt lēmumus par AS “Latvijas Krājbanka” nekonvertējamo obligāciju un hipotekāro ķīlu zīmju kotēšanu Rīgas Fondu Biržas parāda vērtspapīru sarakstā un/vai iekļaušanu citu valstu regulētajos tirgos; · veikt visas emisiju nodrošināšanai un vērtspapīru kotācijas uzsākšanai nepieciešamās darbības.
AS “Latvijas Krājbanka” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti
| Source: Latvijas Krajbanka