Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 13.3.2007 klo 19.30 Oriola-KD Oyj:n 13.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat: Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta. Osingonmaksu Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2007 on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.3.2007. Hallituksen jäsenmäärä, kokoonpano ja palkkiot Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén sekä uutena jäsenenä DI, MBA Harry Brade. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Riikkala. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 40.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 25.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten palkkioksi 20.000 euroa. Palkkioista 40 % käytetään yhtiön B-osakkeiden hankkimiseen pörssistä ja 60 % maksetaan rahana. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla on lisäksi puhelinetu. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti. Tilintarkastajien valinta ja palkkiot Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Rabbe Nevalainen ja varatilintarkastajaksi KHT Anu Ojalan. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepalkkiojärjestelmän luomiseen liittyvistä kysymyksistä Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta sekä maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutettiin hankkimaan yhtiölle sen omia B-osakkeita ("B-osakkeita"). Tämän valtuutuksen nojalla hankittavien B-osakkeiden enimmäismäärä on 1.450.000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla hankittavat osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen nojalla hankittavista B-osakkeista maksettava osakekohtainen enimmäisvastike on B-osakkeiden hankintakuukauden korkein julkisesti noteerattu hinta. Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden käyttäminen yhtiön ylimmän johdon kannustinjärjestelmässä ja kannustinjärjestelmän aiheuttamista veroista ja muista vastaavista kustannuksista aiheutuvan riskin suojaamiseen. Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista. Tämä valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus valtuutettiin päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien uusien B-osakkeiden enimmäismäärä on 1.450.000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden luominen käytettäväksi yhtiön ylimmän johdon kannustinjärjestelmässä ja kannustinjärjestelmän aiheuttamista veroista ja muista vastaavista kustannuksista aiheutuvan riskin suojaamiseen. Tämä valtuutus on voimassa enintään neljä (4) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Molempien yllämainittujen valtuutusten nojalla yhtiön haltuun tulevien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 1.450.000 B-osaketta, mikä edustaa 1,03 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,12 % kokonaisäänimäärästä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista johdon osakepalkkiojärjestelmän luomiseksi sekä B-osakkeiden myymiseksi pörssissä. Hallitus valtuutettiin osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen antamaan yhtiön B-osakkeita ("B-osakkeet"). Annettavat B-osakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön omia B-osakkeita. Osakeantivaltuutus on voimassa enintään neljä (4) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen kokonaismäärä on 1.450.000 osaketta. Osakeanti voi olla maksuton. Hallitus voi 650.000 B-osakkeen osalta käyttää tätä valtuutusta Oriola-KD -konsernin ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmässä. Osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu osaksi toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon kannustinjärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme vuoden mittaista ansaintajaksoa. Hallitus päättää ansaintajakson kohderyhmästä ja kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden palkkioista kunkin ansaintajakson alussa. Osakkeet annettaisiin mainituille henkilöille, hallituksen niin päättäessä, Oriola-KD -konsernin vuosien 2007 - 2009 liikevoiton ja sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) kehityksen perusteella. Osana osakepalkkiojärjestelmää mahdollisesti annettavat B-osakkeet on annettava 1.1.2008 ja 31.12.2010 välisenä aikana. Mainitut osakkeet edustavat 0,46 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,06 % kokonaisäänimäärästä. Hallitus voi edellä kuvatun kannustinjärjestelmän lisäksi myydä enintään 800.000 B-osaketta Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. B-osakkeiden myynnillä pörssissä on tarkoitus mahdollistaa yhtiön omien osakkeiden käyttäminen osakepalkkiojärjestelmän aiheuttamista veroista ja muista vastaavista kustannuksista aiheutuvan riskin suojaamiseen. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja ylimmän johdon kannustinjärjestelmään liittyvistä seikoista. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen varapuheenjohtajaksi edelleen vuorineuvos Antti Remeksen. Hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot vahvistettiin seuraavasti: Tarkastusvaliokunta: Antti Remes, puheenjohtaja Harry Brade Outi Raitasuo Mika Vidgrén Palkitsemisvaliokunta: Olli Riikkala, puheenjohtaja Pauli Kulvik Jaakko Uotila Oriola-KD Oyj Eero Hautaniemi toimitusjohtaja Henry Haarla lakiasiainjohtaja Lisätietoja: Eero Hautaniemi toimitusjohtaja puh. 010 429 2109 sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com Jakelu: Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Julkaisija: Oriola-KD Oyj Konserniviestintä Orionintie 5 02200 Espoo www.oriola-kd.com