M-real Oyj Pörssitiedote 13.3.2007 M-real Oyj:n 13.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle. Osinko Yhtiökokous päätti, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta, eli yhteensä 19.689.936,72 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 16.3.2007 ollut merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.3.2007. Hallitus Yhtiökokous valitsi M-realin hallitukseen metsätalousneuvos Heikki Asunmaan, Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja Kim Granin, Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordanin, varatuomari Erkki Karmilan, maanviljelysneuvos Runar Lillandtin, vuorineuvos Juha Niemelän, ministeri Antti Tanskasen ja maanviljelysneuvos Arimo Uusitalon. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi Arimo Uusitalo. Hallitus sopi järjestäytyvänsä valiokuntiin seuraavasti: Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Kim Gran (pj.), Erkki Karmila ja Antti Tanskanen. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Kari Jordan (pj.), Erkki Karmila ja Arimo Uusitalo. Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Arimo Uusitalo (pj.), Runar Lillandt ja Antti Tanskanen. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 6.375 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 5.375 euroa/kk ja jäsenille 4.200 euroa/kk sekä kokouspalkkiota 500 euroa/kokous hallituksen kokouksista ja hallituksen valiokuntien kokouksista. Tilintarkastajien palkkiot suoritetaan kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastajat M-realin tilintarkastajiksi valittiin Göran Lindell, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Johan Kronberg, KHT sekä varatilintarkastajiksi Jouko Malinen, KHT ja Markku Marjomaa, KHT. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen valtuutus päättää osakeannista ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen toistaiseksi päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja/tai yhden tai useamman osakeyhtiölain 10 luvun mukaisen vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että osakeannissa tai vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan merkitä uusia M-real Oyj:n nimellisarvoltaan 1,70 euroa olevia B-osakkeita yhteensä enintään 58.365.212 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 99.220.860,40 eurolla. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa sekä päättämään merkintähinnoista ja muista ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön taseen vahvistaminen, yritysjärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 6 §:stä tietyt osakeantia koskevat kohdat. Poistettavia yhtiöjärjestyksen kohtia vastaavat kohdat sisältyvät uuteen osakeyhtiölakiin, jonka määräyksistä ei voida julkisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tältä osin poiketa. M-REAL OYJ