Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2006 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tilikauden 2006 osingoksi yhtiökokous päätti 0,14 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 16.3.2007 ja osinko maksetaan 23.3.2007. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen laskemaan liikkeeseen enintään 100 miljoonaa uutta osaketta tai osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta ja hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen ja optio-ohjelmien ehtojen osittaisesta muuttamisesta. Hallitus ja hallituksen palkkiot Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyi kahdeksana ja hallitukseen valittiin uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Gideon Bolotowsky, Amir Gal, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Carl G. Nordman, Claes Ottosson, Dor J. Segal ja Thomas W. Wernink. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 150 000 euron vuosipalkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenelle 35 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 600 euron sekä hallituksen ja valiokuntien muille jäsenille 400 euron kokouskohtainen palkkio. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007 valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuija Korpelainen. Hallituksen ehdotukset 1. Yhtiöjärjestyksen osittainen muuttaminen Yhtiökokous hyväksyi pääasiassa uudesta osakeyhtiölaista johtuvat muutokset yhtiön yhtiöjärjestykseen. Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava: - Poistettiin määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä osakkeen nimellisarvosta (3§). - Säilytettiin toteamus siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Muut pykälän kohdat poistettiin (4§). - Poistettiin määräys, jonka mukaan yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä määräys koskien hallituksen kokoon kutsumista (5§:n 2 momentti). - Muutettiin yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa. Lisäksi pykälään lisättiin määräys, jonka mukaan yhtiön edustamisoikeus on myös kullakin hallituksen jäsenellä yhdessä sellaisen henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut edustamisoikeuden sekä niillä henkilöillä kaksi yhdessä, joille hallitus on antanut oikeuden edustaa yhtiötä (7§). - Muutettiin varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia (10§). - Muutettiin määräys osakkeenomistajan oikeudesta saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi vastaamaan sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia (11§). 2. Hallituksen valtuuttaminen uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai suunnatulla osakeannilla osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Lisäksi hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden ja luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 100 000 000 kappaletta. Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutukset ovat voimassa viisi vuotta. 3. Optio-ohjelmien ehtojen muuttaminen Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti poistaa yhtiön vuosien 1999 ja 2004 optio-ohjelmien ehdoista maininnat osakkeen nimellisarvosta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että optio-ohjelmien ehtoihin lisätään maininta siitä, että osakkeen merkintähinta on aina vähintään 1,35 euroa ja että merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-ohjelmien muutetut ehdot löytyvät viimeistään 15.3.2007 alkaen yhtiön kotisivuilta www.citycon.fi/Sijoittajat/Osake/Optio-oikeudet. Helsingissä 13.3.2007 CITYCON OYJ Petri Olkinuora toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai matkapuhelin 0400 333 256 Talousjohtaja Eero Sihvonen, matkapuhelin 050 557 9137 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi