Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 18 april 2007

Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 18
april 2007

Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 18 april 2007, kl 18:00, i Konferens Spårvagnshallarna, Birger
Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

DELTAGANDE I STÄMMAN
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara registrerade i
eget namn (ej förvaltar-registrerade) i den av VPC AB förda aktieboken den 12
april 2007, dels anmäla deltagande till bolaget senast kl 15:00 den 13 april
2007.

Anmälan om deltagande till stämman sker per brev till Ticket Travel Group AB
(publ), Box 151, 131 08 Nacka (märkt ”Årsstämma"), per telefon 08-702 66 00, per
fax 08-642 20 80 eller via e-post till ticket@ab.se. Vid anmälan skall namn,
adress, telefonnummer, personnummer, eventuella biträden (dock högst två) samt
registrerat aktieinnehav uppges. Sker deltagande med stöd av fullmakt skall
denna vara undertecknad och daterad. Fullmakten bör insändas till ovan nämnda
adress före årsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos banks notariatavdelning
eller hos fondhandlare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman,
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan
omregistrering ombesörjs av förvaltaren och måste göras i god tid före den 12
april 2007.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC AB förda
aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av
röstlängd för årsstämman och, i tillämpliga fall, stämmoprotokoll.
Stämmoprotokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
På årsstämman kommer följande ärenden att behandlas:
1.Stämmans öppnande.
2.Val av ordförande vid stämman.
3.Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.Godkännande av framlagd dagordning.
5.Val av en eller två justeringsmän.
6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
och       koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2006.
8.Verkställande direktörens anförande.
9.Beslut om:
a)fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning,
b)dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, och
c)ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
10.Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11.Fastställande av arvode åt styrelsen.
12.Val av styrelseledamöter.
13.Val av styrelsens ordförande.
14.Val av revisor och fastställande av arvode åt revisor.
15.Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och
överlåta egna aktier.
16.Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om upptagande av lån enligt 11 kap 11 § aktiebolagslagen.
17.Fastställande av principer för utseende av valberedningen.
18.Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19.Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Valberedningen består av valberedningens ordförande Caroline af Ugglas
(företrädande Livför-säkringsbolaget Skandia), Petur Mar Halldorsson
(företrädande Fons Eignarhaldsfelag), Niklas Bergman (företrädande KaupthingLuxemburg), Lena Böös (företrädande Ulf Fältén, Lena Böös samt Bertil Leek) samt
Matthias Imsland (styrelsens ordförande). Valberedningen har utsetts i enlighet
med av 2006 års årsstämma fastlagda riktlinjer och kommunicerades via
pressmeddelande och på bolagets hemsida den 16 oktober 2006. Valberedningen har
arbetat aktivt under hösten och vintern.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Andreas Dalhäll utses till ordförande vid stämman.

Disposition beträffande bolagets vinst (punkt 9 b)
Då styrelsen bedömer att medel behövs för att finansiera bolagets framtida
utveckling föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
2006.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt
styrelsen, val av styrelseledamöter samt val av styrelsens ordförande (punkterna
10-13)
Valberedningen föreslår:
Punkt 10)	att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat 5 utan suppleanter;

Punkt 11)	att arvode till styrelseledamöter oförändrat ska utgå med 
	450 000 kronor till ordföranden och
	175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter;

Punkt 12,13)att Matthias Imsland omväljs som styrelseordförande;
att Palmi Haraldsson, Dag Tveterås och Jan Rynning omväljs som styrelseledamöter
samt nyval av Lena Wittbjer.

Val av revisor och fastställande av arvode åt revisor (punkt 14)
Valberedningen föreslår att till revisor utses Ernst & Young AB. Arvode till
bolagets revisor föreslås, i likhet med tidigare år, utgå enligt löpande
räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och
överlåta egna aktier (punkt 15) 
Styrelsen föreslår att årsstämman lämnar styrelsen ett bemyndigande att, vid ett
eller flera tillfällen före årsstämman 2008, förvärva egna aktier. Högst så
många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio
(10) procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv får endast ske genom
köp på Stockholmsbörsen till ett pris som motsvarar det på Stockholmsbörsen vid
var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs
avseende bolagets aktier. Syftet med förvärv av egna aktier är att möjliggöra
användning av egna aktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av
företag eller verksamhet.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman lämnar styrelsen ett bemyndigande att,
vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2008, överlåta egna aktier i
bolaget för att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag
eller verksamhet. Överlåtelse av aktier får ske på annat sätt än på börs intill
det antal aktier i bolaget som vid var tid innehas av bolaget. Överlåtelse av
aktier i bolaget skall ske till ett bedömt marknadsvärde och får ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier får
erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget. 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
upptagande av lån enligt 11 kap 11 § aktiebolagslagen (punkt 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen
att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om att ta upp lån där räntan eller det belopp med vilket återbetalning
skall ske helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna,
kursutveckling på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella
ställning.

Förslag till fastställande av principer för utseende av valberedningen (punkt
17) 
Valberedningen har underrättat bolaget att den kommer att föreslå årsstämman att
besluta enligt följande avseende valberedningsarbetet för verksamhetsåret
2007/2008:
1.	Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största
aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte bolagets styrelseordförande.
Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2008 och baseras på det kända
ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker
sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen
skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte
valberedningen enas om annat. 

2.	Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna skall dess
representant ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit
bland de fyra största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning.
Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i
valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.
Väljer en av de fyra största ägarna att inte deltaga i valberedningsarbetet kan
nästkommande ägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.
Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för ersättning
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. 

Dessa riktlinjer omfattar ersättning och andra anställningsvillkor för de
personer som ingår i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal
som ingås efter det att riktlinjerna fastställts av årsstämman och för ändringar
i befintliga anställningsavtal som görs därefter. Grundprincipen är att
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall
vara konkurrenskraftiga och marknadsmässiga för att säkerställa att
Ticket-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.


Den fasta delen av lönen revideras årligen och baseras på den enskilde
befattningshavarens ansvarsområde, kompetens, erfarenhet och prestation. Den
rörliga ersättningsdelen kan utgöra maximalt mellan 50 och 25 procent av den
fasta ersättningen beroende på befattning. Utfallet av den rörliga delen är
relaterat till definierade och mätbara mål, huvudsakligen finansiella mål. Även
den rörliga ersättningen revideras årligen.

De ledande befattningshavarna erbjuds även sedvanliga icke-monetära förmåner,
såsom tillgång till tjänstebil och sjukvårdsförsäkring.

Ledande befattningshavare har rätt till pension enligt ITP-planen i Sverige
eller motsvarande i annat land där befattningshavaren är anställd.
Pensionsåldern skall vara 65 år. Bolagets nuvarande VD har dock en annan
pensionslösning och har rätt till förtida ålderspension från 60 års ålder.
Bolagets nuvarande VD har vidare rätt till ersättning från bolaget vid
korttidssjukdom upp till 3 månader så att hans totala ersättning motsvarar 90
procent av grundlönen.

För ledande befattningshavare skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om 3-6
månader. För ledande befattningshavare skall ett sedvanligt konkurrensförbud
tillämpas som gäller under de första 12 månaderna efter avslutad anställning.
Som kompensation för detta konkurrensförbud skall de nämnda befattningshavarna
ha rätt till ersättning motsvarande skillnaden mellan grundlönen hos bolaget vid
anställningens upphörande och den eventuellt lägre månadsinkomst som därefter
förtjänas i ny förvärvsverksamhet. Sådan ersättning ska dock inte överstiga 60
procent av månadsinkomsten från bolaget vid anställningens upphörande. Något
avgångsvederlag skall i övrigt inte utgå till ledande befattningshavare utom VD.
För VD skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader och, under
förutsättning att bolaget sagt upp anställningen eller om VD själv sagt upp
anställningen till följd av väsentligt kontraktsbrott från bolagets sida, skall
VD ha rätt till avgångsvederlag uppgående till 12-24 månadslöner.

Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Ovanstående riktlinjer skiljer sig från tidigare tillämpade principer i så måtto
att konkurrensförbud numera gäller för hela koncernledningen, inte bara VD, och
att en kompensation för konkurrensförbudet kan utbetalas samt att
sjukvårdsförsäkring numera tecknas för hela koncernledningen, inte bara VD och
viceVD. 

ÖVRIGT
Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna
aktier (punkt 15) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman. Samma majoritetskrav gäller avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Mer information om valberedningens arbete och förslag till årsstämman finns
publicerat på företagets hemsida www.ticket.se.

Kopior av årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelser och
styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
förvärva och överlåta egna aktier (punkt 15) jämte ett motiverat yttrande från
styrelsen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Värmdövägen 84 i Nacka
från och med onsdagen den 4 april 2007 och kommer också att finnas tillgängliga
på bolagets hemsida www.ticket.se. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer
att läggas fram på stämman.


Efter stämman bjuds bolagets aktieägare på en enkel buffé.


Nacka i mars 2007
Ticket Travel Group AB (publ)
Styrelsen


För mer information kontakta styrelseordförande Matthias Imsland, mobilnr +345
896 7822 eller valberedningens ordförande Caroline af Ugglas, telnr 08-788 10 00

Ticket är den största privat- och affärsresebyrån i Sverige. Verksamheten
bedrivs även i Norge. Företagets vision är att bli den ledande reseaktören i
Norden. Försäljningen i Norden sker från ca 90 butiker/kontor samt via telefon
och internet. Tickets försäljning uppgår till ca 4,2 miljarder SEK på årsbasis
och bolaget har ca 440 årsanställda. Ticketaktien är noterad på
Stockholmsbörsen, Den Nordiska Listan, Small Cap. Läs mer på www.ticket.se