Meddelelse nr. 5 - 2007Til Københavns Fondsbørs 2007.03.16 Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende: Dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning. Dagsordenens punkt 2: Årsrapporten for 2006 blev enstemmigt godkendt, og forsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen. Dagsordenens punkt 3: Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev god-kendt, og det blev vedtaget at udbetale et ordinært udbytte til aktionærerne på i alt tkr. 26.220 svarende til 46 kr. pr. aktie a 100 kr. Dagsordenens punkt 4: Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt: Henning Dyremose Niels Axel Johansen Michael Kjær Jan Steen Knudsen. Preben Damgaard Nielsen (født 1963), adm. direktør for Damgaard Company A/S, blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Ivan H. Hermansen, der ikke genopstillede. Preben Damgaard Nielsen er formand for bestyrelserne i Heart Made A/S og Proactive A/S samt medlem af bestyrelserne for Bang & Olufsen A/S, Rockwool International A/S, DTU-Innovation A/S, Giritech A/S, Excitor A/S, ZYB A/S og IT-Universitetet. Herudover er han medlem af Investment Committee for SeeD Capital Denmark og Senior Advisor for Nordic Venture Partners. Preben Damgaard Nielsen anses for at være uafhængig af selskabet. På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalfor-samlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som næstformand. …. 1/2 …. 2/2 Dagsordenens punkt 5: KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressent-skab blev genvalgt som revisor. Dagsordenens punkt 6: Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier inden for 10 % af selskabets samlede aktiekapital blev vedtaget. Erhvervelsen må ikke ske til en pris, der på erhvervelsestidspunktet afviger mere end 10 % i op- eller nedadgående retning fra den på Københavns Fondsbørs noterede gennemsnitskurs. Bemyndigelsen er givet for perioden indtil den 1. maj 2008. Med venlig hilsen BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S Niels A. Johansen adm. direktør nr. 4 - Københavns Fondsbørs 2007.doc