Kallelse till årsstämma i Opcon AB

Kallelse till årsstämma i Opcon AB

Aktieägarna i Opcon AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19
april 2007, kl. 16.00, 
i Ingenjörshuset, Citykonferensen, Kretsen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. 
Lokalen öppnas för registrering kl. 15.00. Registrering måste ha skett före kl.
16.00 för att aktieägare skall upptas i röstlängden.

DELTAGANDE
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredag den 13 april,
- dels anmäla sitt deltagande till bolagsstämman hos styrelsen under adress:
Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål, per fax 0532-120 19, per telefon 0532-613 00
eller via e-mail: agren@opcon.se senast tisdag den 
17 april 2006, kl. 12.00. I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och
telefonnummer dagtid.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit
förvaltarregistrera sina aktier, måste låta omregistrera aktierna i eget namn
för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Sådan inregistrering skall vara
verkställd senast fredag den 13 april 2007. Detta innebär, att aktieägare i god
tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.
Ombud
Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall
redovisas i original. 
Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av
registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in
samtidigt med anmälan till stämman.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN / FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5) Godkännande av dagordning
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8) Verkställande direktörens anförande
9) Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10)Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11)Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter 
12)Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag 
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13) Val av revisorer
14) Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
15) Beslut om emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter
16) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission eller
emission av konvertibler
17) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 9 b) 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår 2006.
Punkterna 10) - 12) 
Aktieägare, som representerar 35,6 procent av det totala röstetalet i bolaget,
har anmält att de vid bolagsstämman avser att under punkterna 10) - 12) rösta
för följande förslag: 
Punkt 10)
Arvode till styrelseordförande föreslås utgå med 100 000 kronor. Arvode till
styrelseledamöter som 
ej uppbär lön från bolaget föreslås uppgå till 70 000 kronor per ledamot. 
Arvode till revisorer för tiden intill nästa årsstämma föreslås utgå enligt
räkning.
Punkt 11)
Styrelsen skall bestå av 6 styrelseledamöter utan suppleanter. 
Punkt 12)
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljs Mats
Gabrielsson, Ulf Ahlén, Kenneth Eriksson, Bengt Johnson, Nina Linander och Rolf
Hasselström.
Punkt 13)
Registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är vald revisor
för perioden fram till och med årsstämman 2007. Omval föreslås av Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls
under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet (årsstämman 2010).
Punkt 14)
Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
skall utgöras av en kombination av fast lön, långsiktigt incitamentsprogram,
pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid
uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig
och konkurrenskraftig samt skall vara baserad på prestation. Den fasta lönen
skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och
befattning. Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga
incitamentsprogram (styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram
behandlas under dagordningens punkt 15 nedan). Pensionsförmåner skall vara
avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65
års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 24
månader för verkställande direktören och 12 månader för övriga ledande
befattningshavare. 
Punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 250 000
teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie i Opcon AB.
Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske den 1 juni 2010
till en teckningskurs om 85 kronor. 
Rätten att teckna teckningsoptioner skall tillkomma det helägda dotterbolaget
Svenska Rotor Maskiner AB, för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare
i Opcon-koncernen. Överlåtelse av optioner skall ske till marknadspris beräknat
enligt vedertagna värderingsprinciper. 
Om samtliga 250 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av
bolagets aktiekapital att bli 1 250 000 kronor, motsvarande cirka 1,7 procent av
aktiekapital och röster efter utspädning. Det föreligger inga andra
aktiebaserade incitamentsprogram i koncernen. 
Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla kompetent
personal i koncernen samt att öka motivationen hos de ledande
befattningshavarna. Styrelsen anser att införande av ett optionsprogram enligt
ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.
Beslut om antagande av optionsprogram fordrar för dess giltighet att förslaget
biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid stämman
företrädda aktierna och rösterna.
Punkt 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller
emission av konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall
aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 150 000 000 kronor genom
utgivande av sammanlagt högst 30 000 000 nya aktier  vid fullteckning respektive
full konvertering. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om
nyemission eller emission av konvertibler med villkor som avses i 13 kap. 5 §
första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsfrihet i samband med företagsförvärv.
ÅRSREDOVISNING
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag
till beslut avseende punkt 13) - 14) kommer att hållas tillgängliga hos bolaget
från och med torsdagen den 5 april 2007. Kopior av handlingarna kommer att
sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 
De kommer också att finnas tillgängliga på Opcons hemsida www.opcon.se

Stockholm i mars 2007 
Styrelsen 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, koncernchef och vd i Opcon AB, tel. 08-466 4500, 070-594 7960

Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål
Tel. 0532-613 00, fax 0532-120 19
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se


Om Opconkoncernen

Opcon är en miljö- och energiteknikkoncern som utvecklar, producerar och
marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål
energianvändning. 

Opcon har verksamhet i Sverige, USA och Kina. Antalet anställda är cirka 400.
Aktien är noterad på OMX-börsen.

Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, hanteringssystem
för naturgas samt luftsystem för bränsleceller. Affärsområdet omfattar
dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES) samt
Opcon Autorotor.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer
inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar
dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou (OTS), Lysholm Technologies, Laminova
samt Opcon Inc., USA.

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och
reglering, för elfordon och elrullstolar. Affärsområdet omfattar dotterbolaget
REAC.