Fondsbørsmeddelelse
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Vedlagt fremsendes indkaldelse til Nørresundby Banks ekstraordinære
generalforsamling, der afholdes torsdag den 12. april 2007 kl. 13.00
i bankens lokaler, Torvet 4, 9400 Nørresundby.
Venlig hilsen
Nørresundby Bank
Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson
A/S NØRRESUNDBY BANK
- CVR-nummer 34 79 05 15 -
afholder ekstraordinær GENERALFORSAMLING
Torsdag den 12. april 2007 kl. 13.00 i bankens lokaler, Torvet 4, 9400
Nørresundby med følgende dagsorden:
1.Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab om følgende vedtægtsændringer:
§ 2, stk. 2. ændres således, at den nuværende bemyndigelse til bestyrelsen til
at udvide aktiekapitalen med kr. 52 mio. forlænges fra den 9/3 2010 til den
13/3 2012.
Hvorefter den samlede aktiekapital kan forhøjes til i alt kr. 98 mio.
§ 7, stk. 1 ændres således, at generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved
bekendtgørelse i et landsdækkende og et lokalt dagblad.
§ 11, stk. 4 Der tilføjes et nyt stk. 4 med følgende ordlyd:
Såfremt forslag til ændring af vedtægterne, dog ikke forslag om selskabets
opløsning eller sammenslutning med andre pengeinstitutter, er vedtaget
enstemmigt af repræsentantskabet, kan det dog endeligt vedtages på en enkelt
generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som
af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital,
uden hensyn til den repræsenterede aktiekapital.
§ 20, stk. 1 ændres til følgende ordlyd:
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen mindst ét
statsautoriseret revisionsfirma.
§ 20, stk. 2 med følgende ordlyd udgår:
Ingen revisor kan fungere udover den ordinære generalforsamling i det år, hvori
den pågældende er fyldt 65 år, dog 67 år for revisorer født før 1. juli 1939.
Forslagene blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2007
med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Da 2/3 af aktiekapitalen ikke
var repræsenteret, afholdes i henhold til vedtægternes § 11, stk. 3
ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen søges endelig vedtaget.
Adgangskort kan bestilles i bankens hovedkontor og i samtlige afdelinger fra
mandag den 26. marts til og med onsdag den 4. april 2007.
Der gøres opmærksom på, at deltagelse i generalforsamlingen og udøvelse af
stemmeret er betinget af, at anmodningen fremsættes inden ovennævnte tidsfrist
jf. vedtægternes § 10, stk.1.
Opmærksomheden henledes endvidere på vedtægternes § 10, stk. 2, hvorefter
stemmeret kun kan udøves af aktionærer, hvis aktier er noteret på navn senest
14 dage før generalforsamlingen.
Der er ingen efterfølgende traktement for de deltagende aktionærer
Nørresundby, den 22. marts 2007
P.b.v.
Kjeld Kolind Jensen
