Välkommen till Årsstämma i AB Geveko

Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till Årsstämma
               torsdagen den 26 april, 2007 kl. 16.30
    Hotel Radisson SAS Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg.


ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

-  dels    vara registrerad som aktieägare i aktieboken som förs av
VPC AB
              senast den 20 april 2007,
-  dels    anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 20 april
2007.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till bolaget under
adress AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, per telefon 031-172945,
fax 031-711 88 66 eller e-post: info@geveko.se. Vid anmälan skall
aktieägare uppge antalet eventuella biträden. Aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller
enskild fondhandlare måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman
tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig
ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, bör göras i god
tid före den 20 april 2007 hos den bank eller fondhandlare som
förvaltar aktierna.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas
till AB Geveko.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.  Stämmans öppnande

2.  Val av ordförande vid stämman

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd

4.  Godkännande av dagordning

5.  Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

6.  Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7.  a)  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för
år 2006 samt
          koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år
2006.

     b) Verkställande Direktörens anförande om verksamheten och
eventuella frågor från
         aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.

    c)  Redogörelse av styrelsens ordförande för det gångna årets
arbete i styrelsen och
         styrelsens kommittéer.



8.   Beslut om
       a)   fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen
             samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen,
       b)   disposition beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda
             balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning,
       c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen

13. Val av styrelsens ordförande

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

15. Beslut om valberedning inför årsstämma 2008
      a) valberedningens uppdrag
      b) antal ledamöter
      c) arvode och kostnadsersättning
      d) val av ledamöter

16.  Fastställande av riktlinjer för lön ocn annan ersättning till
bolagsledningen

17. Förslag till beslut om inlösenförfarande, innefattande:
     (A) ändring av bolagsordningen,
     (B) uppdelning av aktier,
     (C) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier av
serie A respektive serie B,
     (D) ökning av aktiekapitalet genom fondemission,
     (E) bemyndigande


BESLUTSFÖRSLAG
Punkt 2
Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Ove Mattsson.

Punkt 8b - Förslag till beslut om vinstdisposition
Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2006
fastställs till 11 kronor per aktie och att den 2 maj 2007 skall vara
avstämningsdag för erhållande av utdelning. Om årsstämman beslutar i
enlighet med förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske från
VPC den 7 maj 2007.


Punkt 9.
I enlighet med beslut på årsstämma 2006 har en valberedning inrättats
bestående av Sigurd Walldal, ordförande, Jarl Ergel och Sören
Sjölander.

Punkt 10-14.
Valberedningen har avgett följande förslag avseende punkterna 10-14:

att      antalet styrelseledamöter skall uppgå till 7 ordinarie
ledamöter och 1 suppleant,

att     arvodet fastställs till 400 000 kr till styrelsens ordförande
och vardera 150 000 kr till ordinarie ledamöter och
         suppleant med undantag av styrelsens sekreterare. Styrelsens
sekreterare skall erhålla arvode enligt godkänd
         räkning,

att     arvode för kommittéarbete utgår med 3 000 kr per möte.
Därutöver skall ledamöterna i Aktierådet som ej är
         anställda av bolaget erhålla ett fast arvode om 25 000 kr,

att     arvode till revisorerna skall utgå enligt tidigare upprättat
avtal och enligt godkänd räkning,

att     omval sker av styrelseledamöterna David Bergendahl, Klas
Dunberger,
         Helena Levander, Tomas Landeström, Ove Mattsson och Sören
Sjölander. Magnus Ergel har avböjt omval,

att     nyval sker av Åsa Söderström Jerring till ordinarie ledamot,

att     omval sker av styrelsesuppleanten Lars Lewerth,

att      Ove Mattsson väljs till styrelsens ordförande,

att      Bror Frid, auktoriserad revisor, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB
          väljs till ordinarie revisor för tiden intill årsstämman
2008,

att       Helen Olsson Svärdström, auktoriserad revisor, Öhrlings
Pricewaterhouse Coopers AB och Johan Rippe,
          auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
väljs till revisorssuppleanter för tiden intill
          årsstämman 2008.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till AB Gevekos
styrelse, information om föreslagen revisor och revisorssuppleanter
samt redogörelse för valberedningens arbete och dess förslag till
fördelning av arvoden finns tillgängligt på bolagets hemsida samt
kommer att utsändas till de aktieägare som begär det hos bolaget.



Punkt 15.
Aktieägare som företräder mer än 50% av röstetalet föreslår att
årsstämman utser en valberedning enligt följande:

a) valberedningens uppdrag:
     att lämna förslag till
    - val av ordförande vid stämman,
    - fastställande av styrelsearvoden,
    - val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
    - fastställande av revisorsarvoden,
    - val av revisorer, om så blir aktuellt,

b) antal ledamöter skall vara 3 st.

c) arvode skall utgå med 60 000 kr till ordföranden och 40 000 kr
vardera till övriga ledamöter.
    Valberedningen skall därutöver äga rätt att vid behov anlita
extern konsult som arvoderas
    av bolaget enligt godkänd räkning.

d) till ordförande föreslås Sigurd Walldal och till ledamöter Sören
Sjölander och David
     Bergendahl.


Punkt 16.
Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till
bolagsledningen
Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till
bolagsledningen fastställs. Riktlinjer för lön och annan ersättning
samt andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär i huvudsak
att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande
befattningshavare marknadsmässiga ersättningar. På förslag från en
särskild ersättningskommitté, skall ersättningarna beslutas av
styrelsen. Kriterierna skall därvid baseras på arbetsuppgifternas
betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation och
ersättningen skall bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig
lön, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor.

Den rörliga ersättningen maximeras till 40% av den fasta årslönen och
baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och av individuella
prestationer.

Grundläggande pensionsförmån utgörs av den så kallade ITP-planen. I
tillägg till denna utgår en premiebestämd pension. Sammantaget får
totalkostnaden ej överstiga 36% av årslönen. Pensionsålder skall vara
65 år. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl.

Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare skall
sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.



Punkt 17.
Förslag till beslut om inlösenförfarande, innefattande (A) ändring
av  bolagsordningen, (B) uppdelning av aktier (C) minskning av
aktiekapitalet genom  indragning av aktier av serie A respektive
serie B, (D) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, samt (E)
bemyndigande.

Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut om ett automatiskt
inlösenförfarande av aktier, enligt vilket varje aktie delas i två
aktier (s.k. aktiesplit 2:1), varav den ena aktien kommer att lösas
in mot 75 kronor. Härvid kommer sammanlagt cirka 316 Mkr att
utskiftas till aktieägarna. Vidare föreslår styrelsen att en
fondemission genomförs genom överföring av 52.744.162:50 kronor från
fritt eget kapital till aktiekapitalet.

A. Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsordningens lydelse ändras, innebärande -
att aktiekapitalgränserna minskas från lägst 75 000 000 kronor -
högst 300 000 000 kronor till lägst 50 000 000 kronor - högst 200 000
000 kronor (§ 2 i bolagsordningen).

B. Uppdelning av aktier
Styrelsen föreslår en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie
delas i två aktier (av samma aktieslag), varav en skall benämnas
inlösenaktie i VPC-systemet och dras in på sätt som framgår under
punkten C nedan. Genom spliten ändras aktiens kvotvärde
(aktiekapitalet dividerat med antalet aktier). Avstämningsdag vid VPC
AB för genomförande av uppdelning av aktierna preciseras i styrelsens
fullständiga förslag (som kommer att göras tillgängligt senast den 12
april 2007) men avses infalla i mitten av maj 2007. Efter genomförd
uppdelning av aktier kommer bolaget att ha sammanlagt 8.439.066
utgivna aktier, varav 1.440.000 aktier av serie A och 6.999.066
aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 12:50 kronor.

C. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier av serie A
respektive serie B
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital
skall minskas med
52.744.162:50 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av
4.219.533 aktier, varav 720.000 aktier av serie A och 3.499.533
aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om [12:50 kronor,
efter genomförd uppdelning av aktier. De aktier som skall dras in
utgörs av de aktier, som efter genomförd uppdelning av aktier enligt
punkten B ovan, benämns inlösenaktier i VPC-systemet. Avstämningsdag
för rätt att erhålla inlösenaktier skall vara samma dag som
avstämningsdagen för genomförande av uppdelning av aktier enligt
punkten B ovan.

Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till
aktieägarna. För varje inlöst aktie (oavsett aktieslag) skall
utbetalas en inlösenlikvid om kontant 75 kronor, varvid 12:50 kronor
motsvarande aktiens kvotvärde tas från aktiekapitalet och 62:50
kronor tas från fritt eget kapital. Den totala inlösenlikviden uppgår
till 316.464.975 kronor. Utöver minskningsbeloppet utskiftas således
ett beräknat belopp om sammanlagt 263.720.812:50 kronor, varvid fritt
eget kapital skall tas i anspråk. Betalning för de inlösta aktierna
skall erläggas snarast möjligt, dock senast tio bankdagar, efter det
att Bolagsverket registrerat samtliga beslut enligt punkterna A - D.

Bolagets aktiekapital kommer efter minskningen enligt ovan att uppgå
till 52.744.162:50 kronor fördelat på sammanlagt 4.219.533 aktier,
varav 720.000 aktier av serie A och 3.499.533 aktier av serie B,
envar aktie med ett kvotvärde om 12:50 kronor.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier
enligt denna punkt C kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets
eller allmän domstols tillstånd, eftersom bolaget samtidigt genomför
en fondemission enligt punkten D nedan som en åtgärd som medför att
varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

D. Fondemission
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bolagets
aktiekapital skall ökas med 52.744.162:50 kronor genom fondemission.
Det belopp som aktiekapitalet skall ökas med skall tillföras
aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut
i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Bolagets aktiekapital kommer efter ökningen enligt ovan att uppgå
till 105.488.325 kronor fördelat på sammanlagt 4.219.533 aktier,
varav 720.000 aktier av serie A och 3.499.533 aktier av serie B,
envar aktie med ett kvotvärde om 25 kronor.

E. Bemyndigande
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar verkställande direktören
att göra sådana smärre justeringar i besluten A - D ovan, som kan
visa sig erforderliga i samband med beslutens registrering hos
Bolagsverket eller verkställande i VPCs system.


Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2006
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 4 april
2007. Årsredovisningen kommer också att finnas på bolagets hemsida
www.geveko.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på
årsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 17 jämte
därtill hörande handlingar hålls tillgängliga hos bolaget från och
med den 12 april 2007 och skickas till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Program vid årsstämman
15.30 Entrén till stämmolokalen öppnas.
16.30 Årsstämman inleds.
Efter årsstämman bjuder bolaget på lätt förtäring.


                        Göteborg i mars 2007
                          AB GEVEKO (publ)
                          Styrelsen