TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2006 tilinpäätöksen, päätti jakaa osinkoa 1,20 euroa/osake ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2007 ja osinko maksetaan 12.4.2007 alkaen. Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset: Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallitukseen valittiin nykyiset jäsenet Mariana Burenstam Linder, Bengt Halse, Kalevi Kontinen, Matti Lehti, Olli Riikkala ja Anders Ullberg sekä lisäksi uutena jäsenenä kauppat. maisteri Bruno Bonati. Henkilöstö valitsee lisäksi hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöstön valitsemat jäsenet ovat Anders Eriksson (varajäsen Bo Persson) ja Jari Länsivuori (varajäsen Esa Koskinen). Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä kokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Matti Lehden ja varapuheenjohtajaksi Anders Ullbergin. Hallitus valitsi edelleen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniksi Kalevi Kontisen (pj), Mariana Burenstam Linderin ja Bengt Halsen sekä tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäseniksi Anders Ullbergin (pj), Bruno Bonatin ja Olli Riikkalan. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi hyväksyttiin edelleen jäsenelle 2100 euroa, varapuheenjohtajalle 3200 euroa ja puheenjohtajalle 4400 euroa. Näiden palkkioiden lisäksi hallituksen valiokuntien puheenjohtajan kuukausipalkkioksi hyväksyttiin 1700 euroa, ellei hän ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja muutoin hallituksen valiokuntien jäsenille 700 euroa. TietoEnator-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota hallitustyöskentelystä. Tilintarkastaja Tilikaudelle 2007 tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiöjärjestyksen 3 (Vähimmäis- ja enimmäispääoma), 4 (Osakkeiden lukumäärä) ja 16 (Lunastusvelvollisuus) §:t kumottiin ja 7, 9, 11 ja 15 §:t muutettiin kuulumaan seuraavasti: 7 § (uusi 5 §) Yhtiön edustaminen Kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä tai kullakin heistä yhdessä toimitusjohtajan kanssa on oikeus edustaa yhtiötä. Hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville siten, että nämä toimivat kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. 9 § (uusi 7 §) Yhtiökokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla se ainakin yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä Suomessa ja Ruotsissa. 11 § (uusi 9 §) Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessa on: päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, vahvistetun taseen mukaisen voiton ja muun vapaan oman pääoman käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja hallituksen jäsenten lukumäärästä; sekä valittava hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja. 15 § (uusi 13 §) Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankintaan Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: - Yhtiön omia osakkeita voidaan tarvittaessa hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi; - Osakkeita voidaan hankkia enintään 7.409.646 kappaletta, joka vastaa yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta lukumäärästä; - Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla ja hankintahinta laskee siten yhtiön vapaata omaa pääomaa ja jakokelpoisia varoja; - Osakkeita ei hankita osakkeenomistajien osakeomistusten suhteessa vaan osana Helsingin Pörssin järjestämää julkista kaupankäyntiä; - Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin muodostuvaan markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa; - Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 22.9.2008 saakka. Hallituksen valtuuttaminen osakeanteihin ym. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: - Valtuutusta voidaan käyttää yritys- ja liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistamiseksi ja rahoittamiseksi ja siten tarkoituksin varmistaa yhtiön mahdollisuudet kehittää toimintojaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti; - Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta vastiketta vastaan yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 14.819.292 osaketta, joka vastaa yhtä viidesosaa (1/5) yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta lukumäärästä; - Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, jos siihen on lain tarkoittamalla tavalla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta ei kuitenkaan saa poiketa yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi; - Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään merkintähinnan suorittamisesta apporttiomaisuudella kokonaan tai osittain; - Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 22.9.2008 saakka. Yhtiökokouksessa oli läsnä yhteensä 247 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 7.605.933 osaketta ja ääntä, joka vastaa yhteensä 10,26 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokouksen päätökset olivat yksimielisiä. Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Jouko Lonka, +358 9 8626 2179 TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin Pörssi Tukholman Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet TietoEnator on yksi tehokkaan tietoyhteiskunnan pääarkkitehdeistä ja yksi Euroopan suurimmista tietotekniikan palveluyrityksistä. TietoEnator konsultoi, kehittää ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. Yhtiöllä on noin 16 000 asiantuntijaa ja toimipaikat lähes 30 maassa.www.tietoenator.com