Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 22.3.2007 klo 14.00 TURVATIIMI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 22.3.2007 PÄÄTÖKSET Turvatiimi Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti kirjata tilikauden tappion -5.250.389,80 euroa voitto- ja tappio tilille ja alentaa ylikurssirahastoa yhteensä 549.500 eurolla vahvistetun taseen per 31.12.2006 mukaisten tappioiden kattamiseksi ja että osinkoa ei jaeta. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Hannu Mikkonen, Juhani Erma ja Kim Nyberg sekä uusina jäseninä Mika Aarnikka, Teija Andersen ja Jan Laukka. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Hannu Mikkosen ja varapuheenjohtajaksi Juhani Erman. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 2.500 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallitus päätti perustaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka jäseninä toimivat Hannu Mikkonen ja Juhani Erma, sekä tarkastusvaliokunnan, jonka jäseninä toimivat Hannu Mikkonen, Juhani Erma ja Teija Andersen. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman. Yhtiökokous päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen uudistamisesta pääasiassa 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta. Tilintarkastajan toimikauden päättymisen osalta hallitus muutti ehdotustaan siten, että tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Uusi hallituksen muutetun ehdotuksen mukaisesti hyväksytty yhtiöjärjestys esitetään kokonaisuudessaan liitteessä 1. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 30.970.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 50% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön mahdollisten osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka. Yhtiökokous päätti, että yhtiön optio-oikeuksien vuodelta 2004 (yhtiökokouksen päätös 30.3.2004), vuodelta 2005 (yhtiökokouksen päätös 30.3.2005) ja vuodelta 2006 (yhtiökokouksen päätös 13.3.2006) perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Helsingissä 22.3.2007 TURVATIIMI OYJ HALLITUS Lisätietoja: Ismo Heikkonen, toimitusjohtaja, puhelin 0207 363 200, ismo.heikkonen@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi, LIITE 1 TURVATIIMI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 § Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turvatiimi Oyj suomeksi ja Turvatiimi Corporation englanniksi. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 § Toimiala Yhtiön toimialana on, joko suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä, turvallisuuspalvelut ja niihin liittyvien laitteiden ja järjestelmien maahantuonti ja vienti, valmistus, asennus, huoltotoiminta, vuokraus, edustus ja kauppa, arvokuljetus, järjestysmies- ja vahtimestaripalvelut, yksityisetsivätoiminta, turvapuhelin-, kodinhoito-, asumis-, sairaankuljetus- ja muiden tukipalveluiden tarjoaminen ikääntyville ja liikuntarajoitteisille sekä em. aloihin liittyvä konsultointi-, suunnittelu- ja opetustoiminta. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. 3 § Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4 § Hallitus Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. 5 § Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 6 § Oikeus edustaa yhtiötä Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä henkilöillä, joille hallitus on myöntänyt edustusoikeuden. 7 § Tilintarkastajat Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 8 § Tilikausi Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12. 9 § Yhtiökokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 10 § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain 30.6 mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana. Kokouksessa on esitettävä 1. toimintakertomus, 2. tilinpäätös, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen, ja 3. tilintarkastuskertomus; päätettävä 4. tilinpäätöksen vahvistamisesta 5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 7. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja 8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä valittava 9. hallituksen jäsenet, ja 10. tilintarkastaja.
TURVATIIMI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 22.3.2007 PÄÄTÖKSET
| Source: Turvatiimi