Aktieägarna i
MANDATOR AB (publ)
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2007
klockan 15.00 i Mandators lokaler på Rosenlundsgatan 40 i Stockholm.
Inregistrering börjar kl. 14.00.
Anmälan
Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den
av VPC AB förda aktieboken fredagen den 13 april 2007, dels senast
kl. 12.00 måndagen den 16 april 2007 anmäla sig hos bolaget för
deltagande under adress Mandator AB (publ), Att: Cecilia Höjgård
Höök, Box 17540, 118 91 Stockholm, per telefon 08-658 77 35, fax
08-402 31 48 eller via e-post till cecilia.hojgard-hook@mandator.com.
Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer,
aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt uppgift om
eventuella biträden. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst
två biträden under förutsättning av att antalet biträden anmälts
enligt ovan.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
och Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt Registreringsbevis bör i god tid innan
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt registrera sina aktier
i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan registrering
måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den
13 april 2007, då sådan registrering skall vara verkställd.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande vid stämman (se nedan)
1. Upprättande och godkännande av röstlängd
1. Val av en eller två justeringsmän
1. Godkännande av dagordningen
1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
1. Verkställande direktörens anförande
1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
1. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen samt minskning av reservfonden för
täckande av förlust (se nedan)
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören
1. Redogörelse för valberedningens arbete
1. Bestämmande av antalet revisorer och eventuella
revisorssuppleanter (se nedan)
1. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (se nedan)
1. Fastställande av revisorsarvode (se nedan)
1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter (se nedan)
1. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter (se nedan)
1. Fastställande av styrelsearvoden (se nedan)
1. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (se
nedan)
1. Beslut om utseende av valberedning (se nedan)
1. Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
(se nedan)
1. Stämmans avslutande
Förslag till disposition av bolagets resultat (punkten 9 b)
Styrelsen föreslår att reservfonden minskas för täckning av förlust
på så sätt att moderbolagets ansamlade förlust om -131 064 000 kronor
avräknas mot reservfonden och att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2006.
Förslag till beslut avseende punkterna 11-13
Styrelsen föreslår att en revisor och inga revisorssuppleanter utses
samt att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org nr 556029-6740,
väljs som revisor med Magnus Brändström, pers nr 620820-7859, som
huvudansvarig revisor. Styrelsen föreslår vidare att arvode till
revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
Förslag till beslut avseende punkterna 2 samt 14-16
Valberedningen avser att presentera sitt förslag till (i) ordförande
vid årsstämman, (ii) antal styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter, (iii) val av styrelseledamöter,
styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt (iv)
styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna genom
pressmeddelande samt på bolagets hemsida www.mandator.se senast två
veckor före årsstämman.
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
(punkten 17)
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.
Målsättningen med Mandators ersättningspolicy för bolagsledningen är
att erbjuda kompensation som främjar till att attrahera och behålla
kvalificerad kompetens för Mandator. Generellt erbjuder inte Mandator
några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.
Ersättning till verkställande direktör och andra ledande
befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en
grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga
förmåner.
Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras
huvudsakligen på koncernens resultat och individuellt uppnådda
resultat i förhållande till uppställda kvantitativa och kvalitativa
mål.
Verkställande direktören och bolaget har båda rätt att påkalla
pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver
betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser
förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän
pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella
tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.
Uppsägningstiden skall vara tolv månader om uppsägningen sker på
initiativ från bolaget. Om uppsägningen sker på initiativ av
verkställande direktören skall den vara tre månader och om den sker
på initiativ av någon av övriga ledande befattningshavare skall den
vara sex månader.
Förslag till beslut om utseende av valberedning (punkten 18)
Valberedningen utgörs idag av Jan Rynning (styrelseordförande i
Mandator), Bård Flatin (DnBNOR Kapitalförvaltning), Caroline af
Ugglas (Skandia Liv) samt Petter Stillström (Traction).
Valberedningen föreslår att utseende av ny valberedning inför 2008
års stämma skall ske senast sex månader före årsstämman 2008 och
bestå av styrelsens ordförande samt representanter för bolagets tre
största aktieägare. Valberedning utser inom sig ordföranden.
Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras genom separat
pressmeddelande så snart den utsetts och senast sex månader före
nästkommande stämma.
Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga
förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall
väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning,
styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande
fall, val av revisor och revisorsarvode. För deltagande i
valberedningen utgår ej arvode.
Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
(punkten 19)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att under förutsättning av att bolagsordningen inte behöver ändras,
vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma,
besluta om en ökning av aktiekapitalet med högst 4 229 313 kronor och
50 öre genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 16 917 254
aktier. Det föreslås att bemyndigandet skall innefatta rätt för
styrelsen att fatta beslut om att emissionen skall kunna ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om
apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till
möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag. Emissionskursen
skall fastställas utifrån en marknadsmässig värdering. Styrelsen
föreslår vidare att den bemyndigas att vidta de smärre justeringar i
detta emissionsbeslut som kan visas nödvändiga för registreringen av
beslutet hos Bolagsverket.
__________________________
För giltigt beslut enligt punkten 19 ovan krävs att beslutet biträtts
av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 18 och 19 kommer
från och med torsdagen den 5 april 2007 att hållas tillgängliga hos
bolaget samt sändas ut till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.
Stockholm i mars 2007
Mandator AB (publ)
Styrelsen
Kallelse till ordinarie bolagsstämma
| Source: Mandator AB