Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Sigma AB (publ)

Aktieägarna i Sigma AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26
april 2007 kl 17.00 i Börshuset, Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC
AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 20 april 2007, dels
senast fredagen den 20 april 2007 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att
delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast fredagen den 20 april 2007. Detta
innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sigma AB (publ),
Bolagsstämma, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, per telefon 031 - 335 67 00,
per telefax 031 - 40 32 20 eller via e-post till bolagsstamma@sigma.se. Vid
anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier,
telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som
avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud
bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av styrelsearvode
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission
16.Bemyndigande för styrelsens ordförande att vidta de formella justeringar i
beslutet enligt punkt 15 som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering 
17. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
18. Utseende av valberedning
19. Avslutning
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit utdelning av 0,28 kr per aktie. Styrelsen har som
avstämningsdag föreslagit den 2 maj 2007. Beslutar stämman enligt styrelsens
förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 7 maj 2007.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)
Bolagets valberedning, vilken bestått av Axel Brändström (Skandia Liv),
Konstantin Caliacmanis, Sten Kottmeier (AMF Pension) och Dan Olofsson, har
lämnat följande förslag: 

Ordförande vid stämman: Peter Oscarsson
Styrelseledamöter: omval av Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis, Johan Glennmo,
Göran Larsson, Gunder Lilius, Christina Ramberg och Sune Nilsson
Styrelseordförande: omval av Dan Olofsson
Styrelsearvode: 600.000 kronor, att utgå med 100.000 kr vardera till av stämman
valda styrelseledamöter utom verkställande direktören.

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
(punkt 15)
Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av
upp till sammanlagt 4.500.000 aktier serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt
att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse
enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra
villkor). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av
aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet
är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca 5,0 % utspädning av
kapitalet och ca 4,5 % utspädning av röstetalet.

Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 17)

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i
förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 18)
Aktieägaren Danir AB har föreslagit att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens
ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2007, sammankalla
en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för
envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningens
sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet.
Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid 2008
års årsstämma samt att föreslå arvode till stämmovalda ledamöter.

Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall
en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera någon av de
största aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse
en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Dokumentation
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls
tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.sigma.se, senast två veckor
före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin
postadress.

Malmö i mars 2007

Styrelsen för Sigma AB (publ)


Sigma - en av Sveriges ledande IT-konsulter  
Sigma levererar på en internationell marknad och fokuserar på funktionella
åtaganden. I stark konkurrens rankas Sigma kontinuerligt som en av Sveriges
ledande IT-konsulter. Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1300
medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Ungern, USA, Kina
och Ukraina.