Kommuniké från årsstämma i Wise Group AB (publ) den 26 mars 2007

Kommuniké från årsstämma i Wise Group AB (publ) den 26 mars 2007

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB har hållits den 26 mars 2007. Vid
årsstämman fattades bl.a. beslut om att genomföra den affär som innebär att
Dagon AB övertar Wise Group AB:s börsplats och förlustavdrag. Vidare överförs
den befintliga verksamheten i Wise Group AB till dotterbolaget Wise Online AB
och aktierna i Wise Online AB skiftas ut till de befintliga aktieägarna i Wise
Group AB. Wise Group AB byter inriktning på dess verksamhet och namnändras till
Dagon AB.

Disposition avseende Wise Group AB:s resultat
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2006
för moderbolaget samt för koncernen. Wise Group AB gjorde under år 2006 en
förlust om 3 444 047 kr. Årsstämman beslutade att överföra den ansamlade
förlusten om 10 796 224 kr i ny räkning. 

Överlåtelse av bolagets verksamhet till Wise Online AB
Årsstämman beslutade att godkänna försäljningen av verksamheten i Wise Group AB
till dotterbolaget Wise Online AB.

Ianspråktagande av överkursfond samt minskning av reservfond för förlusttäckning
För täckande av årets samt ansamlad förlust beslutades att ianspråkta 1 105 020
kr från bolagets överkursfond samt att minska reservfonden med 9 691 204 kr.

Ändringar av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att genomföra nödvändiga förändringar i bolagsordningen för
att kunna genomföra minskningen av aktiekapitalet och apportemissionen som
beskrivs nedan, samt för att anpassa bolagsordningen efter den verksamhet som
framöver kommer att bedrivas i Wise Group AB, innefattande bl.a. en namnändring
till Dagon AB. 

Minskning av aktiekapitalet och återbetalning till aktieägarna i form av aktier
i Wise Online AB
Årsstämman beslutade att minska aktiekapitalet i Wise Group AB med 12 212 722,53
kr till 642 774,87 kr. Minskningen sker för återbetalning till aktieägarna i
Wise Group AB genom att aktierna i dotterbolaget Wise Online AB skiftas ut till
aktieägarna. Aktieägarkretsen i Wise Online AB motsvarar efter utskiftningen
aktieägarkretsen i Wise Group AB såsom denna var före årsstämman. Ett belopp om
1 812 364,53 kr, dvs. en mindre del av det minskade beloppet, avsätts till fond
att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Apportemission
Årsstämman beslutade att genomföra en apportemission. Genom beslutet ges
aktieägarna i Dagon AB och ett antal utvalda investerare möjlighet att bli nya
huvudägare i Wise Group AB. Villkoren för apportemissionen är i huvudsak
följande:

Belopp varmed aktiekapitalet skall ökas
Aktiekapitalet ökas med högst 90 003 950,78 kr så att detta efter ökningen
uppgår till högst 90 646 725,65 kr genom emission av högst 9 000 395 078 aktier.

Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en emissionskurs om ca 0,1556 kr per aktie.
Bolaget tillförs apportegendom till ett sammanlagt värde om högst 1 400 240 659
kr.

Teckningsberättigade
Teckningsberättigade är, som ovan framgått, aktieägare i Dagon AB samt ett antal
utvalda investerare.

Betalning
Betalning skall erläggas senast den 30 mars 2007 genom att (i) aktieägarna i
Dagon AB tillskjuter sina respektive aktier i Dagon som apportegendom vilka
beräknas tas upp till ett totalt värde om 988 263 000 kr; och (ii) genom att de
utvalda investerarna tillskjuter sina respektive reverser utställda av Dagon AB
som apportegendom till ett sammanlagt nominellt belopp om 411 977 659 kr.

Utdelning
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret
2007.

Beslut om nyemission och sammanläggning av aktier
För att möjliggöra en kommande sammanläggning av aktier för att uppnå ett antal
aktier i Wise Group AB jämnt delbart med 500, beslutade årsstämman om nyemission
av högst 499 aktier varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 4,99 kr, att
tecknas av Advokatfirman Glimstedt KB till en emissionskurs om ca 0,1556 kr per
aktie. Beslutades vidare om en sammanläggning av aktier (omvänd split),
innebärandes att 500 gamla aktier sammanläggs till en (1) ny aktie. Aktieägare
som inte har ett sådant antal aktier som är jämnt delbart med 500 kommer att
vederlagsfritt erhålla ett sådant antal som krävs för att summan av aktieägarens
innehav före sammanläggningen skall vara jämnt delbart med 500. Akties kvotvärde
i Wise Group AB kommer efter sammanläggningen att vara 5 kr. Avstämningsdag för
sammanläggningen av aktierna är den 27 april 2007. Sista dagen för handel med
gammal aktie är den 24 april 2007 och första dag för handel med ny aktie är den
25 april 2007.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med
stöd av bemyndigandet skall motsvara en ökning av aktiekapitalet efter den
genomförda apportemissionen (redovisad ovan) om högst 10 procent. Betalning för
de nya aktierna får ske genom apport, med kvittningsrätt eller genom kontant
betalning. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga
villkor och ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer
som äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv

Val av styrelse m.m.
Till styrelseledamöter omvaldes inledningsvis Franco Fedeli, Erik Mitteregger,
Marika Philipson och Ann-Catrine Appelquist. Sedan årsstämman beslutat om bl.a.
en apportemission som väsentligen förändrar ägarstrukturen i bolaget samt om en
väsentlig förändring av inriktningen på bolagets verksamhet entledigades
styrelsen enligt styrelsens förslag, och en ny styrelse bestående av Jan
Länsberg, Göran Malmgren, Lennart Olsson, Kent Svensson och Lars Rosvall valdes
till ordinarie ledamöter med Roger Stjernborg Eriksson som suppleant. Till nya
revisorer valdes Mats Pålsson och Håkan Andreasson från Lindebergs Grant
Thornton AB.

Styrelsearvode om 100 000 kr per styrelseledamot skall utgå till ledamöter som
inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisor utgår enligt löpande
räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs som bl.a.
innebär att den totala ersättningen till koncernledningen skall bestå av fast
lön, pensionsförmåner samt avgångsvederlag vid förtida uppsägning av
anställningsavtalet från Wise Group AB:s sida. Den fasta lönen skall revideras
årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och
ansvarsområde. Pensionsåldern för de ledande befattningshavarna är 65 år.
Pensionsavtal motsvarar i all väsentligt ITP-planen. Vid uppsägning av ledande
befattningshavare från Wise Group AB:s sida får ersättningen under
uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett belopp som motsvarar maximalt 12
månadslöner.

För ytterligare information, kontakta:

Roger Stjernborg Eriksson, VD 
Tel: 040-32 48 39, Mobil: 070-832 48 39

Dagon AB/Wise Group,
Hanögatan 11
202 14 Malmö
Telefon 040-32 48 20
www.dagon.se

Marika Philipson, VD
Tel: 08-555 290 03, Mobil 0765-25 90 03

Wise Online AB
Box 23141
104 35 Stockholm
Telefon 08-555 290 00
www.wise.se