Nyt navn og nye vedtægter

V E D T Æ G T E R
for
Europeinvestment A/S
CVR-nr. 10 43 50 13



SELSKABETS  NAVN,  HJEMSTED
OG  FORMÅL
§ 1.
(1)	Selskabets navn er ”Europeinvestment A/S”.

§ 2.
(1)	Selskabets hjemsted er Københavns Kommune

§ 3.
(1)	Selskabets formål er i ind- og udland at drive investeringsvirksomhed,
herunder handel med enhver form for finansielle aktiver. Investeringer kan ske
direkte eller gennem helt eller delvis ejede datterselskaber samt i øvrigt ved
køb af aktier, anparter eller andele i virksomheder. Herudover kan selskabet
udøve anden virksomhed, som står i forbindelse hermed. 

AKTIEKAPITALEN
§ 4.
(1)	Selskabets aktiekapital er kr. 174.558.750, fordelt i aktier á kr. 5 eller
multipla heraf. Et aktiebrev kan omfatte flere aktier. 

(2)	Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

(3)	Selskabets aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og registreret i
Værdipapircentralen i aktiestørrelse af kr. 5. 

(4)	Aktierne registreres i ihændehaverens navn. Ihændehaveren kan få aktien
noteret på navn i selskabets aktiebog, såfremt anmodning herom fremsættes over
for det kontoførende pengeinstitut. 

(5)	Notering på navn i aktiebogen skal kun have gyldighed overfor selskabet,
når selskabet har modtaget underretning om noteringen. Selskabet indestår ikke
for rigtigheden af de på Værdipapircentralen modtagne meddelelser. 

(6)	Ingen aktionærer er forpligtede til at lade sine aktier indløse helt eller
delvist. 

(7)	Der er ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

(8)	Aktierne er omsætningspapirer.

(9)	Ingen aktier har særlige rettigheder.

(10)	Bestyrelsen er bemyndiget til inden 1. april 2011 at forhøje selskabets
aktiekapital med op til nominelt kr. 10.000.000.000 uden fortegningsret for
selskabets eksisterende aktionærer gennem udstedelse af højest 2.000.000.000
nye aktier á nominelt kr. 5 pr. aktie. De nye aktier skal være
omsætningspapirer, kan lyde på ihændehaver og skal kunne indbetales på anden
måde end ved kontant indbetaling, ligesom der ikke skal gælde nogen
indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. 

(11)	Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte
i henhold til aktieselskabslovens § 109 a. 

(12)	Bestyrelsen er bemyndiget til i en periode på 5 år, d.v.s. indtil 26.
marts 2012, at udstede op til 10.000.000 warrants til medlemmer af bestyrelsen
eller direktionen. Hver warrant vil give warrant-indehaveren ret til at tegne 1
aktie i selskabet. Bemyndigelsen kan udnyttes i en eller flere omgange efter
bestyrelsens skøn i relation til tid og vilkår. Antallet af udstedte, men ikke
udnyttede warrants angives i selskabets årsrapport. Detaljerede vilkår for
udstedte warrants indeholdes i bilag 1 til vedtægterne. I løbet af samme
periode er bestyrelsen bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med op
til nominelt kr. 50.000.000 og at ændre selskabets vedtægter i det omfang,
dette måtte være påkrævet i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen og i
forbindelse med tegning af aktier ved udnyttelse af warrants. 

§ 5.
(1)	På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 5 én stemme.

§ 6.
(1)	Udbytte vedrørende aktierne udbetales via Værdipapircentralen.

(2)	Udbytte der ikke er hævet 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

§ 7.
(1)	Bortkomne aktier kan mortificeres uden dom i henhold til de til enhver tid
gældende regler. 

GENERALFORSAMLINGEN
§ 8.
(1)	Selskabets generalforsamling afholdes i København og indkaldes af
bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og højst 4 ugers varsel,
bekendtgørelsesdagen og generalforsamlingsdagen medregnet. 

(2)	Indkaldelse sker ved bekendtgørelse i Statstidende og et københavnsk
dagblad efter bestyrelsens bestemmelse samt ved brev til de noterede
aktionærer, som har fremsat begæring herom, efter den af aktionærerne til
selskabets aktiebog opgivne adresse. 

(3)	Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

§ 9.
(1)	Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

§ 10.
(1)	Selvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt til bestyrelsen i så god tid,
at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. 

§ 11.
(1)	Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en af
selskabets revisorer finder det hensigtsmæssigt, når det besluttes af
generalforsamlingen, eller efter skriftlig forlangende af 1/10 af hele
aktiekapitalen, hvilket forlangende tillige skal indeholde angivelse af det
eller de bestemte emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 

(2)	Generalforsamlingen skal indkaldes inden 2 uger efter modtagelsen af den
skriftlige begæring. 

§ 12.
(1)	Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges der på selskabets kontor
til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal
fremsættes for generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings
vedkommende tillige årsrapporten forsynet med påtegning af revisorerne og
underskrevet af bestyrelsen og direktionen samt revisionsberetningen. 

(2)	Ovennævnte forslag, rapport og revisionsberetning fremsendes samtidig til
de noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. 

(3)	Årsrapporten og selskabets vedtægter skal på forlangende kunne fås
udleveret på selskabets kontor. 

§ 13.
(1)	Generalforsamlingen har inden for de ved selskabets vedtægter fastsatte
grænser den øverste myndighed i alle selskabets anliggender. 

(2)	Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.	Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.  
2.	Fremlæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning
3.	Beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og status.
4.	Beslutning om décharge for direktion og bestyrelse.
5.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport. 
6.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7.	Valg af revisorer.
8.	Eventuel beslutning om at meddele bestyrelsen bemyndigelse til at erhverve
indtil 10 % af selskabets egne aktier. 
9.	Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag der i henhold
til § 11 måtte være fremkommet fra aktionærerne. 

§ 14.
(1)	Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når
vedkommende senest 5 dage forud mod behørig legitimation har fået udleveret
adgangskort på selskabets kontor. Enhver aktionær har ret til at møde ved
fuldmægtig og kan i øvrigt give møde sammen med en rådgiver. Fuldmagten, der
skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere
tid end 1 år. 

(2)	Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.

(3)	En aktionær, der har erhvervet en aktie ved overdragelse, kan kun få
udleveret stemmeseddel og er kun berettiget til at stemme på
generalforsamlingen, såfremt den pågældende aktionær senest på tidspunktet for
indkaldelsen til generalforsamlingen er blevet noteret i selskabets aktiebog
eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin
erhvervelse. 

§ 15.
(1)	Enhver generalforsamling ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der
afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. 

(2)	Enhver aktionær kan forlange skriftlig afstemning.

§ 16.
(1)	De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel
stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller i disse
vedtægter. 

(2)	Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer eller selskabets opløsning
kræves en kvalificeret majoritet på 2/3 såvel af det samlede antal af de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital. 

§ 17.
(1)	Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der
underskrives af dirigenten og de på generalforsamlingen tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer. 

BESTYRELSE OG DIREKTION
§ 18.
(1)	Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 10 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et
bestyrelsesmedlem skal dog afgå ved førstkommende ordinære generalforsamling,
der afholdes efter at medlemmer er fyldt 72 år. 

§ 19.
(1)	Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand og fastsætter
ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 

(2)	Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne,
heriblandt formanden eller i hans forfald næstformanden, er til stede.
Beslutning træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. 

(3)	I tilfælde af stemmelighed gør formandens - eller i hans forfald
næstformandens - stemme udslaget. Over det på møderne passerede føres en
protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

§ 20.
(1)	Bestyrelsen forstår sammen med direktionen ledelsen af selskabet.


(2)	Bestyrelsen skal føre tilsyn med direktionens virksomhed og påse, at
selskabets regnskabsføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter
selskabets forhold tilfredsstillende måde. 

§ 21.
(1)	Bestyrelsen udnævner en eller flere direktører til at lede selskabets
daglige drift og fastsætter ved samme lejlighed vilkårene for direktionens
ansættelse og de nærmere regler for dens kompetence. 

§ 22.
(1)	Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og er pligtig at
sørge for at selskabets regnskabsføring og formueforvaltning foregår på
betryggende måde. Direktionen skal i denne forbindelse følge de regningslinjer
og anvisninger, der gives af bestyrelsen. 

(2)	Den daglige ledelse omfatter ikke sager, der efter selskabets forhold er af
usædvanlig art eller størrelse. Sådanne sager skal forelægges bestyrelsen,
medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for
selskabet. I sådanne tilfælde skal bestyrelsen uopholdeligt underrettes om den
trufne beslutning. 

TEGNINGSREGEL
§ 23.
(1)	Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller
af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 

REVISION
§ 24.
(1)	Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor.

(2)	Revisor vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen og kan genvælges.

ÅRSRAPPORT
§ 25.
(1)	Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 26.
(1)	Selskabets årsrapport skal opgøres under omhyggelig hensyntagen til
tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de efter
bestyrelsens skøn nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Henstår der
uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til
afskrivning af dette. 

- o0o -

Således vedtaget på den Selskabets ordinære generalforsamling den 26. april
2006. Ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling 26. marts 2007. 

Som dirigent:

Eivind Einersen