AS “Kurzemes CMAS”
A/s “Kurzemes CMAS” 2007.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu
projekts saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:
1. Valdes un padomes ziņojumi.
Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.
2. 2006. gada pārskata apstiprināšana.
Apstiprināt a/s “Kurzemes CMAS” 2006.gada pārskatu.
3. 2006.gada peļņas izlietošana.
Uzņēmuma valdei ir priekšlikums no peļņas LVL 119979,00 (simtu deviņpadsmit
tūkstoši, deviņi simti septiņdesmit deviņi lati) izmaksāt dividendēs uzņēmuma
akcionāriem LVL 0.10 uz vienu akciju, kas kopsummā veido LVL 43800,00
(četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti lati), pārējo peļņu novirzot uzņēmuma
attīstības vajadzībām.
Par dividenžu aprēķina datumu priekšlikums noteikt 2007.gada 28.maiju, par
dividenžu izmaksas datumu 2007.gada 30.maiju.
4. Valdes un padomes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību pārskata
gadā.
Atbrīvot valdes un padomes locekļus no atbildības par darbību 2006.pārskata
gadā.
5. 2007.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana;
Apstiprināt izstrādāto 2007.gada budžetu un darbības plānu:
1. Ieņēmumi kopā 765 300 Ls, t.sk.:
- no bioprodukta un materiālu realizācijas 650 000 Ls
- no dzīvnieku un graudu realizācijas 45 000 Ls
- no pakalpojumu sniegšanas 10 300 Ls
- dažāda veida subsīdijas 45 000 Ls
- citi ieņēmumi 15 000 Ls
2. Izdevumi kopā 765 300 Ls
- ražošanas izmaksas 565 300 Ls
- iegādes 190 000 Ls
- nodokļi 10 000 Ls
Darbības plāns:
a) saglabāt vaislas buļļu un kuiļu bioprodukta realizāciju esošos apjomos;
b) turpināt laboratoriju tehnoloģisko modernizāciju;
c) veikt nepieciešamos biroju, laboratoriju, ražošanas telpu remontus;
d) turpināt attīstīt graudkopības nozari;
e) attīstīt ar ciltsdarbu saistīto pakalpojumu sniegšanu;
f) turpināt iesākto pasākumu izpildi vaislas kuiļu bioprodukta ražošanas un
realizācijas optimizācijai;
6. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2007.gadam.
Uzņēmuma valdei ir priekšlikums par a/s “Kurzemes CMAS” zvērināto revidentu
2007.gadam apstiprināt SIA „Revidentu serviss” zvērināto revidentu Aivaru
Rutki, sertifikāta Nr.18.
7. Padomes locekļu pārvēlēšana.
Padomes locekļi tiks ievēlēti pilnsapulcē.
AS “Kurzemes CMAS”
valdes priekšsēdētājs
G. Kaķis