Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ.) kallar till bolagsstämma

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ.) kallar till bolagsstämma

Aktieägarna i Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) kallas till årsstämma
onsdagen den 25 april 2007 kl. 9.00 i enlighet med bifogade kallelse. 
Årsstämman äger rum på bolagets kontor med adress Leverantörsvägen 6 i Täby. För
att få deltaga vid årsstämman skall aktieägare vara införd i den av VPC förda
aktieboken torsdagen den 19 april 2007 samt anmäla sig till bolaget på sätt som
framgår av kallelsen. 
I fråga om val av styrelse föreslås omval av nuvarande ledamöter samt nyval av
Lars Grönberg, född 1949. Lars Grönberg är styrelseordförande i bl.a. Precise
Biometrics AB, Cambio Healthcare Systems AB, Bindomatic AB och Actit AB samt
styrelseledamot i bl.a. Connecta AB och Terracom AB. 


Kallelsen i sin helhet:

Årsstämma i VKG
Rätt att deltaga vid bolagsstämman
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman, dels vara införd i den av VPC
AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2007, dels anmäla sitt deltagande
till bolaget per post under adress Hammarbacken 4 B, 191 49 Sollentuna, per fax
08-444 50 79, per telefon 076-826 66 15 eller per e-post
tomas.thorsbrink@vkg.se. Anmälan skall ha skett senast torsdagen den 19 april
2007, kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i
god tid före den 19 april 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordningen 
5. Val av en eller två justeringsmän 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
10.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
11.Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter 
12.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13.Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter
14.Styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen 
15.Styrelsens förslag till bemyndigande 
16.Övriga frågor 
17.Stämmans avslutande


Förslag till beslut
Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9) 
Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 27 augusti, 2005 - 31
december, 2006 inte lämnas. 

Val av styrelse m m (punkt 11-13) 
En grupp aktieägare har inkommit med förslag innebärande omval av Nils Ljung,
Hagge Rilegård, Lars Byström och Stefan Lövblom samt nyval av Lars Grönberg.
Styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 320 000 kronor, varav
ordföranden skall erhålla 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är
anställda i bolaget skall erhålla 80 000 kronor vardera. Nils Ljung föreslås bli
omvald till styrelseordförande. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt
godkänd räkning.

Styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen (punkt 14)
Styrelsen föreslår att styrelsens säte ändras till Sollentuna kommun.

Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av
aktier mot kontant betalning, apport, kvittning eller eljest med villkor och att
därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall
kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 1 700 000. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att genomföra företagsförvärv med
betalning helt eller delvis med aktier, att resa rörelsekapital till
marknadsmässiga villkor samt att möjliggöra nyemission till industriella
partners inom ramen för samarbeten och allianser. Om nyemission genomförs utan
företrädesrätt skall emissionskursen ansluta till den noterade kursen för
bolagets aktie vid tidpunkten för nyemissionen. Vid fullt utnyttjande av
bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 9,1 procent av
aktiekapitalet. 

Övrigt
Bolagets årsredovisning hålls från och med den 11 april 2007 tillgänglig hos
bolaget på adress Hammarbacken 4 B i Sollentuna och kommer från och med nämnda
dag även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.vkg.se. 

Täby i mars 2007

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

Styrelsen