Inbjudan till årsstämma i Broström AB

Inbjudan till årsstämma i Broström AB

Aktieägarna i Broström AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3
maj 2007, kl 17.00 i Konserthuset, Göteborg. Inregistrering börjar kl 16.00.

RÄTT ATT DELTAGA I STÄMMAN 
Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den
utskrift av aktieboken som görs den 26 april 2007, dels senast den 26 april 2007
kl 16.00 till bolaget har anmält sin avsikt att deltaga. Det antal biträden
aktieägaren önskar medtaga (högst två) skall anmälas inom samma tid.

REGISTRERING I AKTIEBOKEN 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan
registrering skall vara verkställd hos VPC AB torsdagen den 26 april 2007.
Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer
omregistrering.

ANMÄLAN 
Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman skall senast torsdagen den 26 april
2007, kl 16.00, anmäla detta till bolaget under adress: Broström AB, 403 30
Göteborg. Anmälan kan också ske per telefon 031-61 61 17, fax 031-711 80 30,
e-post bolagsstamma@brostrom.se eller via hemsidan, www.brostrom.se. Vid anmälan
skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och
telefonnummer.

OMBUD M M
Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom skriftlig dagtecknad
fullmakt. Om fullmakt utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får
inte vara äldre än ett år. För att underlätta inregistreringen vid stämman bör
fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara
bolaget tillhanda senast torsdagen den 26 april 2007.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två
biträden. Biträde åt aktieägare får vid årsstämman medföras endast om
aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som ovan anges för
anmälan om aktieägares deltagande.

DAGORDNING
1 Stämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordning.
5 Val av en eller två justeringsmän.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 a)Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och   koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2006.
 b)Verkställande direktörens anförande.
 c)Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet, härunder redovisning av
arbetet i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
8 a)Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 b)Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag.
 c)Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av
årsstämman.
10 Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall utses av
årsstämman.
11 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
12 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
13 Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
14 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
15 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
avyttring
av egna aktier.
16 Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med
åtföljande rätt till
teckning av aktier. 
17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
18 Beslut om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktie, s k split.
19 Stämmans avslutande.

Välkommen!

Göteborg i mars 2007

Styrelsen


Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och
kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart
samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två
områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i
Göteborg.