Kallelse till årsstämma i Effnet Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Effnet Holding AB (publ)

Aktieägarna i Effnet Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den
24 april 2007 kl. 16.00 på Gustafs konferenscenter, Gustavslundsvägen 151 G,
Alviksstrand, Bromma. Vägbeskrivning återfinns på bolagets hemsida
www.effnetholding.se.

Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB
förda aktieboken onsdagen den 18 april 2007, dels till bolaget anmäla sin avsikt
att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 18 april 2007 kl. 16.00.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och
måste därför i god tid före avstämningsdagen den 18 april 2007 begära sådan
omregistrering hos förvaltaren.  

Anmälan om deltagande i bolagsstämman
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande
alternativ. Genom brev på adress Effnet Holding AB, Box 15040, 167 15 Bromma,
per telefon 08-564 605 50, per telefax 08-564 605 60 eller per e-post till:
krister.moberger@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som
företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten
bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter 

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter 

13. Förslag till bemyndigande I

14. Förslag till bemyndigande II

15. Övriga frågor 

16. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8) 
Styrelsen föreslår att  vinstutdelning för räkenskapsåret 2006 inte lämnas. 

Val av styrelse m m (punkt 10-12) 
Aktieägare som företräder mer än 23 procent av aktiekapital och röstetal
föreslår omval av de  nuvarande styrelseledamöterna Göran E. Larsson, Hans
Runesten, Peter Jacobsson och Lennart Pihl. Styrelsearvode föreslås utgå med ett
årligt belopp om 400.000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 200.000 kronor
och övriga ledamöter utom VD skall erhålla 100.000 kronor vardera. Göran E.
Larsson föreslås bli omvald till styrelseordförande. Revisorerna föreslås
erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Förslag till bemyndigande I (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av
aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning
och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som
skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 12.000.000. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att resa rörelsekapital till
marknadsmässiga villkor samt att  möjliggöra nyemission till industriella
partners inom ramen för samarbeten och allianser. Om nyemission genomförs utan
företrädesrätt skall emissionskursen nära ansluta till kursen för bolagets aktie
på First North vid tidpunkten för nyemissionen. Vid fullt utnyttjande av
bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 9,9 procent av
aktiekapitalet. 

Förslag till bemyndigande II (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av
aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om
apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall
sammanlagt uppgå till högst 25.000.000. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen möjlighet att genomföra företagsförvärv helt eller delvis genom
emission av finansiella instrument. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet
kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 18,7 procent av aktiekapitalet.

Övrigt
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2006 hålls tillgänglig hos bolaget på adress
Gustavslundsvägen 151 G, 167 15 Bromma från och med den 12 april 2007 och
skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. 


Stockholm i mars 2007
Effnet Holding AB (publ)
Styrelsen

Om Effnetkoncernen
Effnetkoncernen består av moderbolaget Effnet Holding AB (publ) och de två
helägda dotterbolagen Factum Electronics AB och Effnet AB. Factum Electronics AB
utvecklar och säljer komponenter och system för digital radio, DAB, samt
komponenter för digitalt stereoljud i TV-utsändningar, NICAM. Effnet AB
utvecklar och säljer programvaran Header Compression som ökar effektiviteten,hastigheten och tillförlitligheten för IP-trafik i mobila, fasta och
satellitbaserade nätverk. 
Effnet Holding AB (publ) är noterat på Nya Marknaden i Sverige (symbol EFFN).
Mer information finns på www.effnetholding.se, www.effnet.com och www.factum.se.