Aktieägarna i
NET INSIGHT AB (publ)
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2007
klockan 10.00 i bolagets lokaler, Västberga Allé 9, Hägersten,
Stockholm
Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 20
april 2007,
dels senast klockan 16.00 fredagen den 20 april 2007 anmäla sig hos
bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till
Net Insight AB, Att: Lena Åberg, Box 42093, 126 14 Stockholm, per
telefon: 08-685 04 00, per telefax: 08-447 49 62 eller e-post:
info@netinsight.net. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.
Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för
ställföreträdare och ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt
att deltaga i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget
namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 20
april 2007, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får
inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till
bolaget på ovan angivna adress.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
(b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;
(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av revisorer.
13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
15. Förslag till beslut om antagande av personaloptionsprogram
2007/2011 samt utgivande av teckningsoptioner till nyteckning av
aktier av serie B respektive godkännande av förfogande över dessa
inom ramen för personaloptionsprogrammet.
16. Stämmans avslutande.
___________________
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 35 procent av
röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid
årsstämman kommer att stödja ovan avgivna förslag såvitt avser ärende
9-15.
Årsredovisningshandlingar enligt ärende 7 ovan, förslag till beslut
om ändring av bolagsordningen enligt ärende 13, förslag till beslut
om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare enligt ärende 14 samt förslag till beslut
om antagande av personaloptionsprogram 2007/2011 enligt ärende 15
kommer från och med torsdagen den 12 april 2007 att hållas
tillgängliga hos bolaget, adress Västberga Allé 9, Hägersten, samt
sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.
Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 15 kommer vidare att
automatiskt skickas till samtliga aktieägare som har anmält sig för
deltagande i stämman och därvid uppgett sin postadress.
Stockholm i mars 2007
NET INSIGHT AB (publ)
Styrelsen
För fullständig kallelse, se bifogad fil eller www.netinsight.net.
