Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.3.2007, klo 13.30 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2007 PÄÄTÖKSET Aldata Solution Oyj:n Helsingissä 29.3.2007 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin, ettei osinkoa jaeta vuodelta 2006. Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voitonjakoesitys Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2006 sekä päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2006. Tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille. Vastuuvapauden myöntäminen Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: 1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistettiin. 2. Osakkeen nimellisarvoa koskeva 4 § poistettiin. 3. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutettiin siten, että toiminimenkirjoitus muutettiin edustamisoikeudeksi. 4. Varsinaista yhtiökokousta koskevaan 10 §:ään tehtiin uuden osakeyhtiölain edellyttämät sisällölliset muutokset. 5. Osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 14 § poistettiin ja korvattiin viittauksella arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:ään sisältyvään lunastusvelvollisuutta koskevaan säännökseen. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan. Valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka. Osakeantivaltuutus Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6 800 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 5 000 000 osaketta. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan. Osakeantivaltuutus on voimassa 30.4.2008 saakka. Hallituksen kokoonpano Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: William Chisholm, Bertrand Sciard, Peter Titz ja Pekka Vennamo. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 2 500 euroa kuukaudessa. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund. Aldata Solution Oyj Hallitus Lisätietoja: Aldata Solution Oyj, Markus Kivimäki, konsernin lakiasiainjohtaja, puh. +33 671 42 86 83 Aldata lyhyesti Aldata on kansainvälisesti yksi johtavista ohjelmistoyhtiöistä, joka kehittää integroituja järjestelmäratkaisuja vähittäiskaupan, tukkukaupan ja logistiikka-alan yrityksille. Yhtiön tuotetarjonta kattaa toimitusketjun hallintaohjelmistot sekä myymäläjärjestelmät. Aldatan ohjelmistot ovat käytössä yli 300 asiakkaalla 50 maassa. Niiden avulla asiakkaat keräävät sekä analysoivat liiketoiminnalle olennaista informaatiota tavoitteenaan parantaa tuottavuutta, tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Aldatan yli 600 ammattilaista kehittää, ylläpitää ja toimittaa ohjelmistoja yhdessä kansainvälisen yhteistyöverkoston kautta. Aldatan osake noteerataan Helsingin Pörssissä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Lisätietoja osoitteesta: www.aldata-solution.com. Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet Helsingin pörssi
ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2007 PÄÄTÖKSET
| Source: Aldata Solution Oyj