Kallelse till årsstämma i onetwocom AB (publ)
Aktieägarna i onetwocom AB (publ) org nr 556294-7845 kallas till årsstämma
torsdagen den 26 april 2007 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Danvikcenter 28, 11 tr
i Nacka.
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2007;
- dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 19 april 2007 kl 16.00 under
adress
onetwocom AB, Att. Bo Nilsson, Danvikcenter 28, 11 tr, 131 30 Nacka, per telefon
08-556 96 543, per telefax 08-556 965 01 eller per e-post:
bo.nilsson@freetel.se.
Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisations¬nummer, telefonnummer
dagtid, antal eventuella biträden eller ombud. Ombud samt företrädare för
juridisk person bör före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna
i eget namn för att få delta i stämman. För att sådan registrering skall vara
införd i aktieboken den 19 april 2007, bör aktieägare i god tid före denna dag
begära omregistrering hos förvaltaren.
DAGORDNING
Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2006
8. VD:s anförande
9. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och
c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om ändring av bolagsordning
15. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 9b: Styrelsen föreslår att någon utdelning inte skall lämnas till
aktieägarna.
Punkt 11: Valberedningen föreslår att arvode skall utgå till styrelsen med
100.000 kronor per ledamot, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt
räkning.
Punkt 13: Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för
bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande
befattningshavare i koncernen. Ersättning till verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, i vissa fall rörlig lön,
pension och övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses de personer som
tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Ersättningar
till verkställande direktören skall bestå av en fast grundlön och en rörlig lön
som baseras på koncernens resultat. Den rörliga delen skall vara maximerad till
den fasta ersättningens storlek. Lön till verkställande direktören förhandlas av
styrelseordföranden och beslutas av styrelsen. Ersättning till övriga ledande
befattningshavare skall bestå av en fast grundlön och i vissa fall en rörlig
lön. Den rörliga delen skall utgå baserat på måluppfyllelse. Lön till ledande
befattningshavare förhandlas av verkställande direktören och beslutas av
styrelseordföranden. Ersättning skall inte utgå i form av optioner eller andra
aktierelaterade incitamentsprogram. Styrelsen ska äga rätt att frångå
ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i det enskilda fall finns
särskilda skäl som motiverar det.
Punkt 14: Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att bolagets firma är
Mobyson AB. Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av
aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.
Punkt 15: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier motsvarande
högst 10% av bolagets aktiekapital. Betalning för aktierna skall kunna ske
kontant, genom apport eller genom kvittning. Bolagsstämmans beslut är giltigt
endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
ÖVRIGT
Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer från och med onsdagen den 11 april 2007 finnas
tillgängliga på bolagets huvudkontor. Årsredovisningen kommer även att finnas
tillgänglig i elektroniskt format på bolagets hemsida, www.onetwocom.com. Tryckt
årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.
____________________
Stockholm i mars 2007
Styrelsen
