TIIMARI OYJ ABP YHTIÖKOKOUSKUTSU Tiimari Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.4.2007 klo 9.00 alkaen Pörssitalon Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen. 2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20,3% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka. 3. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin 7 jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet Alexander Ehrnrooth, Arja Hautanen, Kirsti Lindberg-Repo, Curt Lindbom, Mia Saari ja Peter Seligson jatkaisivat hallituksessa ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Erik Helin. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40% yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet nimitysvaliokunnalle kannattavansa nimitystä. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi valiokunta ehdottaa 2.400 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.200 euroa kuukaudessa. 4. Tilintarkastajan valinta Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. 5. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä ja voitonjaosta Hallituksen esitys jaettavaksi osingoksi tilikaudelta 2006 on 0,15 euroa/osake eli 1.477.162,50 euroa. Osinko maksetaan osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 20.4.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 27.04.2007. ASIAKIRJAT Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset ja muut osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa sekä internet-kotisivuilla osoitteessa www.tiimari.com viikon ajan ennen yhtiökokousta. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä. OSALLISTUMISOIKEUS YHTIÖKOKOUKSEEN JA ILMOITTAUTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 5.4.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 5.4.2007. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 12.4.2007 kello 16.00 kirjallisesti tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Tiimari Oyj Abp/Yhtiökokous 17.4.2007, Vanha Porvoontie 229, 01380 VANTAA, puhelimitse numeroon 040 544 8748, faxilla numeroon 03 812 9237 / Mia Wathén tai sähköpostilla osoitteeseen mia.wathen@tiimari.fi. Kirjallisen ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Helsingissä, maaliskuun 28. päivänä 2007 TIIMARI OYJ ABP HALLITUS
Yhtiökokouskutsu
| Source: Tiimari Oyj Abp